האם יש גבול לסכום צ'קים חוזרים בהוצל"פ והאם יש חשש להלבנת הון?

|

ייצוג בהוצל"פ

י 28/06/15
בס"ד 

   פנה אליי  לקוח   שבבעלותו  רשת  צ'יינג'ים  שאייצג  אותו   בהוצל"פ  עם  צ'קים  חוזרים  בערך של  חמשה  מיליון ₪  מבלי  לחשוד  באיש  או  מבלי  להטיל  דופי  וספק  ביושר  האנשים  ,שאלותיי  הן :



1.  האם יש  גבול   בסכומים  של  צ'קים  חוזרים  שאפשר להוציא  לפועל ?

2. האם  יש  חשש  של  הלבנת הון  בסכומים כאלו ?

3. האם יש חשש  של   חברות  בארגון פשע  ?



 לתשובתכם המהירה אודה



 

ייצוג בהוצלפ

עו"ד שרי רודן ענבר 28/06/15
אין גבול לסכום של שקים שאפשר להוציא לפועל וכן יש חשש להלבנת הון או לחברות בארגון פשיעה.
תודה על המשוב!
התשובה עזרה לך? (נשמח לפרגון!)
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי





    דילוג לתוכן