האם יש צורך באישור לבנק על מקור הכסף בהעברה בנקאית מחו"ל?
העברה בנקאית מחו"ל
רונית
10/02/10
האם על העברה בנקאית מחו"ל יש צורך לתת אישור לבנק ממי התקבל הכסף?
העברה בנקאית מחו"ל
עו"ד אבי זילברפלד
11/02/10
שלום רב,
אין הרכח/וודאות שהבנק יבקש אסמכתא. עם זאת, מחמת חוק איסור הלבנת הון, הבנק בוחן העברות אלו באופן זהיר, וככל שיחשוש/יחשוד במהות ההעברה, יש לו הסמכות לברר סיבתה.
בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
אין הרכח/וודאות שהבנק יבקש אסמכתא. עם זאת, מחמת חוק איסור הלבנת הון, הבנק בוחן העברות אלו באופן זהיר, וככל שיחשוש/יחשוד במהות ההעברה, יש לו הסמכות לברר סיבתה.
בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
מהו משך הזמן שבו מסגרת אשראי תקפה בבנק?
השאלה אינה משפטית
האם הבנק יכול לחסום לי את החשבון?
קרן הפנסיה - יתרת הפתיחה אינה תואמת ליתרת הסגירה - ?
האם אני יכול לדרוש החזר רטרואקטיבי על עמלת ניהול ניירות ערך מהבנק?