האם ניתן לעקל חנויות בארה"ב ששייכות לרשת ישראלית בעקבות הלבנת הון?
הלבנת הון
אבי
15/11/18
שלום רב!
אזרח ישראלי ברח לארה"ב ובשנת 2002 הלבין שם מיליונים שהביא מישראל. הקים רשת חנויות בארה"ב ובשנת 2010 מחר אותה תמורת 100 מיליון דולר לרשת ישראלית באותו תחום העיסוק. ויתר מאזרחות ישראלית וקיבל אזרחות של ארה"ב. השאלות הן : 1) - האם ניתן לעקל חנויות בארה"ב שכעת שייכות לרשת ישראלית? 2) - האם ניתן להגיש כתב אישום נגד גנב שהלבין מיליונים בארה"ב בשנת 2002? תודה.
אזרח ישראלי ברח לארה"ב ובשנת 2002 הלבין שם מיליונים שהביא מישראל. הקים רשת חנויות בארה"ב ובשנת 2010 מחר אותה תמורת 100 מיליון דולר לרשת ישראלית באותו תחום העיסוק. ויתר מאזרחות ישראלית וקיבל אזרחות של ארה"ב. השאלות הן : 1) - האם ניתן לעקל חנויות בארה"ב שכעת שייכות לרשת ישראלית? 2) - האם ניתן להגיש כתב אישום נגד גנב שהלבין מיליונים בארה"ב בשנת 2002? תודה.
השאלה אינה מתאימה לפורום הפלילי
עו"ד אמיר מורשתי
מנהל
20/11/18
בברכה,
אמיר מורשתי, עו"ד
מנהל פורום פלילי
דרך אבא הילל סילבר 12, מגדל ששון חוגי, רמת גן
טל': 03-6126260; מייל: amir@morashti.co.il
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
האם מותר להתאמן בפארק עם נונצ'אקו לצורך אימון ספורטיבי?
האם פניות חוזרות אל נותן שירות מהוות הטרדה מאיימת
כיצד הסבר טוב יכול להציל אותי מהרשעה במקרה שיש ראיות לעבירה כנגדי?
האם נזק שנגרם בעבירה משפיע על הסדר מותנה?
האם רישום פלילי שנגנז משפיע על קבלה למקום עבודה?