אתר הפורומים המשפטיים
יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין
דף הבית
פורום משפטי
דף הבית
פורומים משפטיים
«
פורום דיני בנקאות
ייעוץ אישי
צפיות:
225
צריך לדווח לרשות להלבנת הון בגין ירושה ?
הרשות להלבנת הון
אני
|
19/07/2011 13:01
שלום וברכה, נניח שאדם ירש מהוריו וקיבל בירושה מליון ש"ח. יש צוואה חוקית ומאושרת וכו'. א. עם ההפקדת הכסף בחשבון העו"ש האם הוא מחוייב לדווח לרשות להלבנת ההון שהסכום כשר וחוקי ? ב. האם סניף הבנק עצמו חייב לדווח לרשות או די בהצגת צו הירושה מאושר בתוספת תצהיר מעו"ד שהכל חוקי ו ? מה היית ממליץ לפעול מנסיונך ? תודה
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מסך מלא
צריך לדווח לרשות להלבנת הון בגין ירושה ?
עו"ד אבי זילברפלד
|
19/07/2011 21:36
שלום רב, אין צורך בכל דיווח. תיהנה מהכסף לדברים טובים, ובבריאות. בברכה, זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון מנהל פורום בנקאות
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מסך מלא
קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
לייעוץ ראשוני טלפוני חייג:
077-9973868
בחזרה ל -
פורום דיני בנקאות
{1}
##LOC[OK]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
ליעוץ אישי עם עו"ד
הודעות אחרונות
פורום הוצאה לפועל
18/05/2024 | 09:06
תביעה שנמחקה שאלה מסורבלת
שלום תביעה נמחקה מאילוצים טכניים לא הוגשה מסודרת התןבע מימש בנוצלפ לפני שנה...
פורום דיני תעבורה
18/05/2024 | 07:27
למה אתה חושב שהדו"ח לא חוקי?
הי עודד,ישבת ברכב בנתיב נסיעה (כנראה), הפרעת לתנועה (אולי), יש איזו בעיה בדו"ח או יש נסיבות בהן נ...
פורום עורכי דין
17/05/2024 | 15:24
שלום
שלוםאבי זל נפטר לפני 15 שנה בערך. באחד מהאתרים שניתן לבדוק גילינו שיש קופת גמל שלו באחת מהחברות ה...
פורום צרכנות | תביעות קטנות
17/05/2024 | 14:44
מעקב וחדירה לפרטיות
לעו"ד שלום רבאני בחברת סלולר גדולה (לא מזכיר את שמה)נסעתי לאילת (לביקור משפחתי) ובאותו ערב ...
פורום פלילי
17/05/2024 | 10:57
דוח על שחרור כלב בפארק
הי,ב 15 לאפריל 2023 שחררתי את הכלב שלי בפארק. בעקבות כך, פנה אלי פקח וביקש לראות תעודת זהות. ...
כניסה לפורומים המשפטיים