כיצד ניתן לבצע תשלום מבלי להסגיר את זהות המשלם לפי הוראות החוק?
כיצד ניתן לבצע תשלום מבלי להסגיר את זהות המשלם?
גדי
01/05/13
שלום רב,אבקש לדעת האם קיימות דרכים לבצע תשלום מבלי להסגיר את זהות המשלם?לתשובתכם אדה,גדי
ביצוע תשלום מבלי להסגיר זהות המשלם
עו"ד אבי זילברפלד
05/05/13
שלום רב,
נוכח הוראות וק איסור הלבנת הון, הבנקים מצווים לזהות מי שמפקיד כספים בחשבון הזולת. אם תמצא פקיד רשלן תצליח להתחמק.
בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
נוכח הוראות וק איסור הלבנת הון, הבנקים מצווים לזהות מי שמפקיד כספים בחשבון הזולת. אם תמצא פקיד רשלן תצליח להתחמק.
בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
האם ניתן להפקיד צ'ק על שם קטינה לחשבון הורה?
האם כתיבת המילה "בברכה" על צ'ק פוגעת בתקינותו בעיני הבנק?
האם הבנק יכול לא לאפשר לי לפתוח חשבון של ניהול תיקי השקעות רק מכייון שאין לי חשבון רגיל בו?
האם כדאי לגמלאית הבנק לפנות לרשות ניירות ערך בנושא חשבונה?
האם יש עילה לפנות לבית המשפט בעקבות חוסר התראה על שיק שהוחזר?