דף הבית פורומים משפטיים פורום דיני בנקאות האם הבנק מחויב לדווח על הפקדת מזומן מעל 100 אלף שקל?

האם הבנק מחויב לדווח על הפקדת מזומן מעל 100 אלף שקל?

| ⟳

הפקדת מזומן

בטי 24/06/12

אני רוצה להפקיד בבנק כסף מזומן.האם הבנק מחויב לדווח לרשויות?אם כן,מאיזה סכום הוא מחוייב לדווח?

בנקאות: מאיזה סכום שמופקד - בנק חייב לדווח לפי חוק איסור הלבנת הון ?

עו"ד אבי זילברפלד 25/06/12

שלום רב,

בהתאם לחוק ולהוראות המפקח על הבנקים, הבנק חייב לדווח על כל הפקדה של מעל 50,000 ₪ ו/או על כל פעולה חריגה ביחס ללקוח (אף אם סכומה נמוך יותר).

ביחס להפקדת כספים מחו"ל - חובת הדיווח הנה ביחס להפקדות מעל מיליון ש"ח, או כשלדעת הבנק מדובר בהעברות חריגות בהתאם לפרופיל הלקוח.

בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות

התשובה עזרה לך? (נשמח לפרגון!)

כן, תודה! לא ממש

הלבנת הון

galplik80 22/05/18

לדעתי החוק אומר שמעל 100 אלף שקל שמכניסים לארץ או שמוציאים ממנה זה כבר נחשב להלבנת הון.
צירפתי קישור בנושא.

התשובה עזרה לך? (נשמח לפרגון!)

כן, תודה! לא ממש

קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי