האם אפשר לפתוח חשבון בנק ולהפקיד סכום גבוה במזומן ללא בעיות?
פתיחת חשבון חדש והפקדת סכום כסף גבוה במזומן בבנק
ניר
10/05/12
שלום,
קיבלתי מאימי, במשך כשנה וחצי, בכל חודש סכום כסף של כ 10.000 ש"ח כדי לחסוך ולהתחיל בתהליך רכישת דירה לאחותי הקטנה.
הכוונה הייתה לתת חלק מעלות הדירה במזומן כדי לקבל הנחה גדולה יותר על הדירה. עם הזמן מתברר כי רכישת דירה לאחותי הינה משימה לא פשוטה וכנראה תיקח זמן רב...ביתניים הצטבר אצלי במזומן סכום גבוה במזומן.
האם אני יכול ללכת ולפתוח חשבון בבנק ולהפקיד עם פתיחת החשבון את כסכום הראשוני את הכסףהמזומן שיש בידי? ישאלו שאלות? אני צריך להוכיח משהו או להביא הצהרה מאימי/טלפון לאימי.
תודה.
קיבלתי מאימי, במשך כשנה וחצי, בכל חודש סכום כסף של כ 10.000 ש"ח כדי לחסוך ולהתחיל בתהליך רכישת דירה לאחותי הקטנה.
הכוונה הייתה לתת חלק מעלות הדירה במזומן כדי לקבל הנחה גדולה יותר על הדירה. עם הזמן מתברר כי רכישת דירה לאחותי הינה משימה לא פשוטה וכנראה תיקח זמן רב...ביתניים הצטבר אצלי במזומן סכום גבוה במזומן.
האם אני יכול ללכת ולפתוח חשבון בבנק ולהפקיד עם פתיחת החשבון את כסכום הראשוני את הכסףהמזומן שיש בידי? ישאלו שאלות? אני צריך להוכיח משהו או להביא הצהרה מאימי/טלפון לאימי.
תודה.
בנקאות: שאלות בהפקדת סכום גבוה במזומן בבנק
עו"ד אבי זילברפלד
11/05/12
שלום רב,
אכן, בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, הבנק עלול לברר מקור הכסף. במקרה כזה הסבר, וככל שיידרש הבא תצהיר מאמך.
בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
אכן, בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, הבנק עלול לברר מקור הכסף. במקרה כזה הסבר, וככל שיידרש הבא תצהיר מאמך.
בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
האם ניתן לקבל משכנתא על דירה אחת כאשר רוכשים שתי דירות במקביל?
לקיחת משכנתא - כרטיס דביט
הבנק רוצה לסגור לי את החשבון - מה עושים?
אבר שלי נפטר והותיר חובות - מה עלי לעשות?
האם ניתן להחליף בעלים בחשבון משותף של מנוח ?