בדוק בפורום מיסוי
חובות דיווח בגין הפקדה בבנק של סכום מזומן גדול
אוהד
06/05/12
שלום, אודה עבור קבלת מידע.
ע"פ צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים), ישנה חובת דיווח של תאגיד בנקאי לרשות המוסמכת על פעולות כגון הפקדת סכום של לפחות 200,000 ש"ח, פעולה של החלפת שטרות בסכום שווה ערך לפחות של-50,000 ש"ח וכו'. השאלה היא האם יחיד / תאגיד (שאינם תאגיד בנקאי) חייבים גם בדיווח כלשהו לרשות כלשהי (בדומה לחובת הדיווח של תאגיד בנקאי) בגין הפקדת סכום גדול של מזומן שקיבלו מחייב? אם כן, איפה ניתן למצוא הוראות כאלו?
תודה, אוהד
ע"פ צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים), ישנה חובת דיווח של תאגיד בנקאי לרשות המוסמכת על פעולות כגון הפקדת סכום של לפחות 200,000 ש"ח, פעולה של החלפת שטרות בסכום שווה ערך לפחות של-50,000 ש"ח וכו'. השאלה היא האם יחיד / תאגיד (שאינם תאגיד בנקאי) חייבים גם בדיווח כלשהו לרשות כלשהי (בדומה לחובת הדיווח של תאגיד בנקאי) בגין הפקדת סכום גדול של מזומן שקיבלו מחייב? אם כן, איפה ניתן למצוא הוראות כאלו?
תודה, אוהד
בדוק בפורום מיסוי
עו"ד אבי זילברפלד
07/05/12
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
כיצד סעיף אריכות ימים משפיע על פעולות שותף בחשבון בנק לפני צו ירושה?
מה דין שיק שניתן להבטחת שכר דירה וכתוב עליו "לביטחון"
האם כספומטים שלא משויכים לבנק שלי יודעים מהות הכספים שבחשבוני?
איל ניתן לגלות אם השותף מושך יותר מידי מהחשבון המשותף
האם הבנק רשאי לגבות עמלת טיפול בהלוואה שלא הוזכרה בחוזה?