האם ניתן להעביר סכום כסף גדול מחו"ל ?
קבלת סכום ממשפחה
דובי
11/09/11
סבא מחו"ל רוצה להעביר לחשבון שלי סכום גדול - האם אפשר להפקיד לחשבון בנק?
האם ניתן להעביר סכום כסף גדול מחו"ל ?
עו"ד אבי זילברפלד
11/09/11
שלום רב,
אין איסור, אך סביר שתישאל למקור הכספים ומטרות, מפאת חוק איסור הלבנת הון.
בברכה,
זילברפלד אבי , עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
אין איסור, אך סביר שתישאל למקור הכספים ומטרות, מפאת חוק איסור הלבנת הון.
בברכה,
זילברפלד אבי , עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
חוב אבוד בבנק
האם הבנק יכול לא לאפשר לי לפתוח חשבון של ניהול תיקי השקעות רק מכייון שאין לי חשבון רגיל בו?
קרן הפנסיה - יתרת הפתיחה אינה תואמת ליתרת הסגירה - ?
לקיחת משכנתא - כרטיס דביט
מהו משך הזמן שבו מסגרת אשראי תקפה בבנק?