האם לבנק יש סמכות לחטט בעסקי הפרטיים שלי בעקבות הפקדת שיקים?
חטטנות של הבנק
נועם
07/09/10
שלום. אני מפקיד הרבה שיקים בחשבון. אין ביכלתי להסביר לפקידים את מקור השיקים. מהי סמכות הבנק לחטט בעסקי הפרטיים? ואילו השלכות יכולות להיות אילו אסרב לענות?
בנקאות - חטטנות של הבנק
עו"ד אבי זילברפלד
07/09/10
שלום רב,
סמכות הבנק קמה מכח חוק איסור הלבנת הון. כל אימת שהבנק חושש שמדובר בכסף "לא כשר", מחובתו לדווח על כך.
בברכה,
זילברפלד אבי , עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
סמכות הבנק קמה מכח חוק איסור הלבנת הון. כל אימת שהבנק חושש שמדובר בכסף "לא כשר", מחובתו לדווח על כך.
בברכה,
זילברפלד אבי , עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
איל ניתן לגלות אם השותף מושך יותר מידי מהחשבון המשותף
אין שאלה בפנייתך
האם יש עילה לפנות לבית המשפט בעקבות חוסר התראה על שיק שהוחזר?
הרשאה שחזרה
האם ניתן לתבוע את הבנק עקב עיקולים לא ממומשים בחשבון?