דף הבית פורומים משפטיים פורום דיני בנקאות האם הפקדת מזומנים לחשבון ללא הכנסות בעוש מעוררת חשד או ענייני מס?

האם הפקדת מזומנים לחשבון ללא הכנסות בעוש מעוררת חשד או ענייני מס?

עו"ד אבי זילברפלד | ⟳

הפקדת מזומנים בזמן שאין הכנסה בעוש

ד 22/01/23

אם אני מפקידה מזומנים לחשבון בזמן שכבר כמה שנים אין הכנסות בעוש האם זה מעורר חשד למשהו לא חוקי או ענייני מס? ועד איזה סכום?

הפקדת מזומנים

עו"ד אבי זילברפלד מנהל 23/01/23

שלום רב,

הפקדת מזומן בסכום של מעל 50,000 ש,ח מחייב את הבנק לדווח על הפעולה. בסכומים נמוכים יותר - תלוי בתדירות ובסכומים. הבנק עלול לפנות אליך בדרישה להסברים על מקור הכספים.

התשובה עזרה לך? (נשמח לפרגון!)

כן, תודה! לא ממש

עו"ד אבי זילברפלד

מנהל פורום דיני בנקאות

שהם 11, פתח תקווה

03-5753443

zilber-a@zahav.net.il

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי