האם הפקדות קטנות לחשבון בנק מדווחות לרשות המיסים במקרה של פעילות חריגה?
דיווח הבנק לרשות המיסים
שואל השאלה
29/01/20
שלום רב,
בחודש האחרון הפקדתי לחשבון מספר פעמים (8 בערך) סכומי כסף קטנים שקיבלתי במתנה מההורים (בין 50 ל200 שח להפקדה) והפקדה אחת של 2600 שח שקיבלתי הלוואה מבן משפחה, הייתי בבנק והפקידה שאלה אותי מה מקור ההפקדות מאיפה הכסף וכו, שאלתי היא האם מקרה חד פעמי כזה מדווח לרשות המיסים?
אני יודע שמתנות ממשפחה מקרבה ראשונה אין צורך לדווח אז ככה שלא עברתי על החוק אבל אם הפקידה עדיין חושדת יש מצב שהבנק ידווח על חודש אחד עם פעילות כביכול חריגה?
בחודש האחרון הפקדתי לחשבון מספר פעמים (8 בערך) סכומי כסף קטנים שקיבלתי במתנה מההורים (בין 50 ל200 שח להפקדה) והפקדה אחת של 2600 שח שקיבלתי הלוואה מבן משפחה, הייתי בבנק והפקידה שאלה אותי מה מקור ההפקדות מאיפה הכסף וכו, שאלתי היא האם מקרה חד פעמי כזה מדווח לרשות המיסים?
אני יודע שמתנות ממשפחה מקרבה ראשונה אין צורך לדווח אז ככה שלא עברתי על החוק אבל אם הפקידה עדיין חושדת יש מצב שהבנק ידווח על חודש אחד עם פעילות כביכול חריגה?
דיווח הבנק לרשות לאיסור הלבנת הון
עו"ד אסף מירוז
31/01/20
שלום
זה לא נראה כמו סוג המקרים שמדווחים, אלא אם כן, יש סיבה מיוחדת לכך.
מקווה שעלה בידי לסייע.
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
האם כתיבת המילה "בברכה" על צ'ק פוגעת בתקינותו בעיני הבנק?
הגרוש שלי הוציא תכנית חיסכון - האם הבנק התרשל?
האם כדאי לגמלאית הבנק לפנות לרשות ניירות ערך בנושא חשבונה?
מה עושים כשיש חוב בחשבון משותף במהלך הליך גירושין
מה לעשות כאשר הבנק חוסם חשבון עסקי בשל תנועות חריגות?