האם חברה שנחשדה בהלבנת הון יכולה לבקש להחזיר את אפשרות הפקדת המט"ח?
איסור הלבנת הון – שינוי בנסיבות
דנה לוי
21/10/18
שלום,
האם חברה שנחשדה בהלבנת הון והבנק הגביל את חשבונה ואסר עליה להפקיד מט"ח, יכולה לבקש להחזיר את האפשרות הזו לאור שינוי בנסיבות?
האם הבנק חייב לשקול מחדש את הגבלת החשבון לאור שינוי נסיבות?
האם חברה שנחשדה בהלבנת הון והבנק הגביל את חשבונה ואסר עליה להפקיד מט"ח, יכולה לבקש להחזיר את האפשרות הזו לאור שינוי בנסיבות?
האם הבנק חייב לשקול מחדש את הגבלת החשבון לאור שינוי נסיבות?
איסור הלבנת הון - שינוי בנסיבות
עו"ד אבי זילברפלד
מנהל
22/10/18
שלום רב,
הטענה "שינוי בנסיבות" כללית מידי, ולא ניתן להסיק ממנה כלום. עקרונית, לבנק יש שיקול דעת , ואם לדעת הלקוח הבנק לא שקל שיקולים נכונים - פתוחה בפניו הדרך לעתור לבית המשפט.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
הטענה "שינוי בנסיבות" כללית מידי, ולא ניתן להסיק ממנה כלום. עקרונית, לבנק יש שיקול דעת , ואם לדעת הלקוח הבנק לא שקל שיקולים נכונים - פתוחה בפניו הדרך לעתור לבית המשפט.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
הפקדתי למספר חשבון שגוי - מה עושים?
האם כספומטים שלא משויכים לבנק שלי יודעים מהות הכספים שבחשבוני?
האם חוקי לבנק לעקוב אחרי פעולות לקוח באתר הבנק הפרטי שלו?
מה דין שיק שניתן להבטחת שכר דירה וכתוב עליו "לביטחון"
אבר שלי נפטר והותיר חובות - מה עלי לעשות?