כיצד הבנק יכול לחקור לקוח בנוגע להעברה מחו"ל?
חדירה לפרטיות
איילה
01/12/17
בוקר טוב
ברצוני לקבל הבהרה לגבי מה מוטר לשאול אצל הלקוח.
לאחרונה פניתי לסניף כדי לקבל iban וסוויפט קוד בקדי שאוכל לקבל משכורת מחו״ל בשקלים ( אותו מעסיק שהיה עד אכשיו, רק בנק זר)
והוצפתי בשאלות ע״ הבנק-
למה לא מבנק בארץ, למי מספרים שירות לקוחות חו״ל או בארץ, שם של החברה ועוד הרבה שאלות מהסוג ״ למה״ , שאני בתור עובד לא יודעת לענות אליהם.
האם מוטר לבנק לחקור את הלקוח ברמה כזו ?
תודה
ברצוני לקבל הבהרה לגבי מה מוטר לשאול אצל הלקוח.
לאחרונה פניתי לסניף כדי לקבל iban וסוויפט קוד בקדי שאוכל לקבל משכורת מחו״ל בשקלים ( אותו מעסיק שהיה עד אכשיו, רק בנק זר)
והוצפתי בשאלות ע״ הבנק-
למה לא מבנק בארץ, למי מספרים שירות לקוחות חו״ל או בארץ, שם של החברה ועוד הרבה שאלות מהסוג ״ למה״ , שאני בתור עובד לא יודעת לענות אליהם.
האם מוטר לבנק לחקור את הלקוח ברמה כזו ?
תודה
חדירה לפרטיות ע"י הבנק
עו"ד אבי זילברפלד
מנהל
01/12/17
שלום רב,
השאלות נובעות מהעובדה שביקשת לעשות העברה מחו"ל. הבנקים רגישים לנושא זה, ובצדק, בגלל חוק איסור הלבנת הון, וזה לא רק מותר להם, אלא אף מחובתם לברר את כל הפרטים בקשר להפקדת /העברת כספים מחו"ל.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
השאלות נובעות מהעובדה שביקשת לעשות העברה מחו"ל. הבנקים רגישים לנושא זה, ובצדק, בגלל חוק איסור הלבנת הון, וזה לא רק מותר להם, אלא אף מחובתם לברר את כל הפרטים בקשר להפקדת /העברת כספים מחו"ל.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
הבנק הגדיל לי את המסגרת מבלי שביקשתי - אני יכול לתבוע אותו?
ביטול חיוב באשראי
האם ניתן לבק שיק בנקאי בבנק בו אין לך חשבון
כיצד סעיף אריכות ימים משפיע על פעולות שותף בחשבון בנק לפני צו ירושה?
הבנק כיבד שיק שנעשה בו שינוי בשם המוטב - האם ניתן לתובע את הבנק?