האם הבנק יכול לדרוש ממני מסמכים בעת משיכת כספים מהחשבון?
משיכת כספים
מושך
27/04/17
האם הבנק רשאי לדרוש ממני מסמכים בעת משיכה בהמחאה בנקאית בעבור מה נמשך כסף זה? ולמה עליו לצלם מסמכים שלא קשורים אליו? לא התבקשה כל הלוואה אלא משיכת כספים שלי מחשבוני .
תודה
תודה
האם הבנק רשאי לדרוש ממני מסמכים בעת משיכה מהחשבון
עו"ד אבי זילברפלד
מנהל
28/04/17
שלום רב,
התשובה חיובית: מכח חוק איסור הלבנת הון, הותקנו תקנות ונקבעו נהלים המחייבים (! ) - ולא רק מאפשרים - את הבנק לפקח על תנועות בלתי שגרתיות בחשבונות לקוחותיהם, ואף לדווח עליהם לרשויות המס.
במסגרת זו,הבנק רשאי לבקש הסברים ואסמכתאות למשיכות ו/או הפקדות שלדעתו הינן חשודות.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
התשובה חיובית: מכח חוק איסור הלבנת הון, הותקנו תקנות ונקבעו נהלים המחייבים (! ) - ולא רק מאפשרים - את הבנק לפקח על תנועות בלתי שגרתיות בחשבונות לקוחותיהם, ואף לדווח עליהם לרשויות המס.
במסגרת זו,הבנק רשאי לבקש הסברים ואסמכתאות למשיכות ו/או הפקדות שלדעתו הינן חשודות.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
שם דומה אך שונה בשם המוטב
הבנק לא מגדיל לי את מסגרת האשראי - מה אפשר לעשות?
הבנק כיבד שיק שנעשה בו שינוי בשם המוטב - האם ניתן לתובע את הבנק?
האם ניתן להחליף בעלים בחשבון משותף של מנוח ?
הבנק מסרב לפתוח לי חשבון בגלל "התראות" עלי. מה עושים?