מותר לבנק לשאול אותי מה מקור הכסף שהפקדתי ?
קובי
הפקדות
16/04/16
שלום הפקדתי 80 אלף שקל והבנק מתקשר אליי ושואל מאיפה הכסף לא עניתי להם ואמרתי להם אם יציקו אני מוציא את זה אחרי יום אני בודק ביטלו לי תאשראי את המסגרת ורשום הערת דיווח לבדיקה לא הבנתי מה קורה פה הם נורמלים? זה כסף שלי מה איכפת להם מאיפה הכסף אני יכול להוציא את זה ? או שיהיה לי בעיות
מותר לבנק לשאול אותי מה מקור הכסף שהפקדתי ?
עו"ד אבי זילברפלד
מנהל
16/04/16
שלום רב,
חוק איסור הלבנת הון מקנה סמכות לבנק לברר על הפקדת כספים במזומן בחשבון, ולדווח על כל הפקדת כספים במזומן מעל 50,000 ש"ח.
על כן: הבנק פעל כשורה. מציע שתפנה לבנק ותבהיר שמדובר באי הבנה.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
חוק איסור הלבנת הון מקנה סמכות לבנק לברר על הפקדת כספים במזומן בחשבון, ולדווח על כל הפקדת כספים במזומן מעל 50,000 ש"ח.
על כן: הבנק פעל כשורה. מציע שתפנה לבנק ותבהיר שמדובר באי הבנה.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
התערבות של בנק בחשבון ירושה
מסרבים להנפיק לי כרטיס אשראי - אפשר לחייב לתת לי?
האם ניתן להחליף בעלים בחשבון משותף של מנוח ?
האם ניתן לבק שיק בנקאי בבנק בו אין לך חשבון
ישראכרט משכה לי כסף מכרטיס האשראי - מה לעשות?