היכן מוסדר ענין חשבונות הנאמנות בבנקים ?
מקורות דיני הבנקאות
יעקב
23/02/16
אני עו"ד שמתעסק הרבה בנדל"ן ובחשבונות נאמנות ולכן פועל רבות מול בנקים - גם בענייני אזרחי חוץ.
הבנק בא כל יום בדרישות חדשות לגבי חשבונות נאמנות והעברת כסף ממנו אליי לשכ"ט למשל או לחשבון הנהנה אפילו או לתשלומים לרשויות.
היכן מוסדרים דיני הנאמנות בנוגע לבנקים, כולל ההתייחסות לחשבונות נאמנות לתושבי חוץ? והיכן מוסדרים דיני הבנקאות באופן כללי? האם מדובר בחוקים, תקנות, הוראות בנק ישראל? והכי חשוב: כיצד ניתן לתקוף אותן אם הן בלתי חוקיות? תודה
הבנק בא כל יום בדרישות חדשות לגבי חשבונות נאמנות והעברת כסף ממנו אליי לשכ"ט למשל או לחשבון הנהנה אפילו או לתשלומים לרשויות.
היכן מוסדרים דיני הנאמנות בנוגע לבנקים, כולל ההתייחסות לחשבונות נאמנות לתושבי חוץ? והיכן מוסדרים דיני הבנקאות באופן כללי? האם מדובר בחוקים, תקנות, הוראות בנק ישראל? והכי חשוב: כיצד ניתן לתקוף אותן אם הן בלתי חוקיות? תודה
היכן מוסדר ענין חשבונות הנאמנות בבנקים ?
עו"ד אבי זילברפלד
מנהל
25/02/16
שלום רב,
כעיקרון, הדבר מוסדר בהוראות המפקח על הבנקים, נהלים פנימיים של הבנקים ובפסיקה בנקאית. כן יש לבחון ההשלכות מכח הוראות וכללי חוק איסור הלבנת הון.
בברכה,
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
כעיקרון, הדבר מוסדר בהוראות המפקח על הבנקים, נהלים פנימיים של הבנקים ובפסיקה בנקאית. כן יש לבחון ההשלכות מכח הוראות וכללי חוק איסור הלבנת הון.
בברכה,
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
אפליקציה תקולה של בנק הפועלים - מה עושים?
מה משמעות ההגבלה לחיוב בהוראת חיוב לבנק
הבנק מסרב לפתוח לי חשבון בגלל "התראות" עלי. מה עושים?
האם כדאי לגמלאית הבנק לפנות לרשות ניירות ערך בנושא חשבונה?
הבנק לא מגדיל לי את מסגרת האשראי - מה אפשר לעשות?