העברת כספים מחו"ל - האם ישאלו אותי בבנק על כך ?

Question

שאלה שלום רב אם מעבירים לי לחשבון סכום כסף מחול האם אני יכול לקבל לחשבון שלי ? למשל בהעברה בנקאית או בציק ? 1. סכום למשל מעל 100 אלף שח ? 2. כל מידי פעם מעבירים לי סכומים לחשבון האם יכולה להיות בעיה
3. האם מישהו ישאל אותי משהו ?

עו"ד אבי זילברפלד · Accepted Answer

שלום רב,סביר מאוד להניח שהבנק יפנה אליך , ומחובתו לעשות זאת, ע"מ לברר הסיבה להעברת הכס, ומהו מקור הכסף. ככל שאין בידך מסמכים להנחת דעת הבנק, הוא עלול לפעול להגבלת פעילותך בחשבון.ראה מאמר שכתבתי בענין : "האם מותר לבנק לסגור חשבון בנק" - http://bit.ly/2JDGb1sבהצלחה !