האם הבנק רשאי לברר מנין ה- 150 אלף שהפקדתי במזומן
רוי
הפקדות
29/06/16
הפקדתי 150 אלף שקל מזומן עכשיו השיא הטיפשות שלי שכחתי שטסור להפקיד ביום אחד עכשיו הבנק עצר את זה ורוצה תשובות אם לא יעביר לרשות מיסים האם זה חוקי לא בא לי לומר להם מאיפה עורך דין יכול לשחרר לי את זה?
האם הבנק רשאי לברר מנין ה- 150 אלף שהפקדתי במזומן
עו"ד אבי זילברפלד
מנהל
30/06/16
שלום רב,
בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, הבנק רשאי לברר מקור הכספים, והוא אף חייב לדווח על כך.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, הבנק רשאי לברר מקור הכספים, והוא אף חייב לדווח על כך.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
האם ניתן לבטל צ'ק בנקאי ולקבל תמורתו צ'ק חדש לתקופה העולה על 7 שנים?
הערב נהיה דמנטי - איך זה משפיע על המשכנתא שלי?
לקיחת משכנתא - כרטיס דביט
איך אפשר להימנע מפשיטת רגל בהקמת עסק חדש?
כשהחשבון מעוקל- האם מותר לבנק להחזיר חיוב