דף הבית פורומים משפטיים פורום דיני בנקאות האם מותר לבנק לחקור על הפקדת סכום כסף גדול ?

האם מותר לבנק לחקור על הפקדת סכום כסף גדול ?

עו"ד אבי זילברפלד | ⟳

חקירה מהבנק

גיא 20/12/18

אם אדם מקבל פתאום סכום כסף גדול האם מותר לבנק שלו לחקור אותו/לבקש ממנו מסמכים על הכסף הזה?

האם מותר לבנק לחקור על הפקדת סכום כסף גדול ?

עו"ד אבי זילברפלד מנהל 20/12/18

שלום רב,

התשובה חיובית, מכח חוק איסור הלבנת הון והתקנות שמכוחו.

שמחתי להיות לעזר,

בכבוד רב,

זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון

מנהל פורום בנקאות

"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג

טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il

התשובה עזרה לך? (נשמח לפרגון!)

כן, תודה! לא ממש

עו"ד אבי זילברפלד

מנהל פורום דיני בנקאות

שהם 11, פתח תקווה

03-5753443

zilber-a@zahav.net.il

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי