האם הפקדת מזומן בחשבון עו"ש בסכום גבוה עלולה להחשיד בהלבנת הון?
הפקדת מזון בחשבון עו"ש
חדוה
09/03/16
שלום רב,
בעלי ואני משכנו לאורך תקופה של 2-3 שנים כספים במזומן מהכספומט מחשבון העובר ושב כי היינו בתקופה מאד קשה של חששות ופחדים וחוסר וודאות (בעלי היה חולה סופני ונפטר לבינתיים) וחשבנו שנצטרך להשתמש בכסף ליום שחור שיהיו הוצאות עבור קבורה וכד' והצטבר סכום לא מבוטל שמוחזק עלי ואני רוצה להפקיד את הכסף שוב בעו"ש האם זה יכול להחשיד בנוגע להלבנת הון
בעלי ואני משכנו לאורך תקופה של 2-3 שנים כספים במזומן מהכספומט מחשבון העובר ושב כי היינו בתקופה מאד קשה של חששות ופחדים וחוסר וודאות (בעלי היה חולה סופני ונפטר לבינתיים) וחשבנו שנצטרך להשתמש בכסף ליום שחור שיהיו הוצאות עבור קבורה וכד' והצטבר סכום לא מבוטל שמוחזק עלי ואני רוצה להפקיד את הכסף שוב בעו"ש האם זה יכול להחשיד בנוגע להלבנת הון
הפקדת מזומן בחשבון עו"ש
עו"ד אבי זילברפלד
מנהל
09/03/16
שלום רב,
בכל הפקדת מזומן בסך העולה על 50,000 ש"ח - הבנק חייב לברר מה מקור הכסף ולדווח על כך.
בסך נמוך יותר - הוא רשאי לשאול, ואם תתני הסבר שיניח את דעתו, לא תתעורר כל בעיה.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום דיני בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
בכל הפקדת מזומן בסך העולה על 50,000 ש"ח - הבנק חייב לברר מה מקור הכסף ולדווח על כך.
בסך נמוך יותר - הוא רשאי לשאול, ואם תתני הסבר שיניח את דעתו, לא תתעורר כל בעיה.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום דיני בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
איך ניתן להפקיד שיק על שם קטינה שאין לה חשבון בנק?
הבנק לא מעביר כסף לחול - ניתן לתבוע?
אין שאלה בפנייתך
הבנק לא מגדיל לי את מסגרת האשראי - מה אפשר לעשות?
הבנק מונע פעילות באפליקציה - מה עושים