דף הבית פורומים משפטיים פורום דיני בנקאות האם העברת סכום כסף נכבד במתנה עלולה להוות בעיה בבנק?

האם העברת סכום כסף נכבד במתנה עלולה להוות בעיה בבנק?

עו"ד אבי זילברפלד | ⟳

העברת סכום כסף נכבד כמתנה

אמיר 02/12/19

שלום,
אבי מעונין לתת לי במתנה סכום כסף נכבד של כמאתיים אלף ש"ח. אנחנו רוצים להעביר את הסכום הזה מחשבון שלו לשלי בהעברה או אפילו במזומן. האם הדבר עלול להיות בעייתי מבחינת הבנק ? צריך לתת הסברים על כך לבנק שלו ממנו מעבירים את הסכום? לבנק שלי המקבל את הסכום?
תודה מראש

העברת סכום כסף נכבד כמתנה

עו"ד אבי זילברפלד מנהל 02/12/19

שלום רב,

אכן, בהתאם לחוק איסור הלבנת הון וטרור, בנקים מחוייבים לבדוק הפקדות בסכומים כאלו. מציע לעגן ההעברה בהסכם מתנה/הלוואה בכתב ולהציג לבנק.

בהצלחה !

התשובה עזרה לך? (נשמח לפרגון!)

כן, תודה! לא ממש

עו"ד אבי זילברפלד

מנהל פורום דיני בנקאות

שהם 11, פתח תקווה

03-5753443

zilber-a@zahav.net.il

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

העברה בנקאית של סכום מהותי, האם מועררת קושי

עו"ד אסף מירוז 02/12/19

שלום רב

ככלל, בהערבת סכומים מהותיים, בגלל הורואת חוק איסור הלבנת הון וחקיקת משנה, הבנקים דורשים לדעת את מקור הכסף ולקבל אסמכתאות בעניין. לכן, ייתכן שהבנק המקבל ידרוש מידע בעניין מקור העברה. בהצלחה.

התשובה עזרה לך? (נשמח לפרגון!)

כן, תודה! לא ממש

קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי