דף הבית פורומים משפטיים פורום דיני בנקאות האם יש לבנק זכות לדרוש ממני הצהרת הון ?

האם יש לבנק זכות לדרוש ממני הצהרת הון ?

עו"ד אבי זילברפלד | ⟳

העברת כספים

אסנת פייס 08/10/18

העברתי לחשבון בני בן ה18 סכום כסף כדי שלא י היה בחשבון המשותף עם בעלי כי אולי אתגרש ממנו עגשיי הבנק דורש ממנו הצהרת הון מדוע

האם יש לבנק זכות לדרוש ממני הצהרת הון ?

עו"ד אבי זילברפלד מנהל 08/10/18

שלום רב,

הבנק זכאי לדרוש מסמכים במקרה של העברת כספים חשודה/תמוהה/בלתי רגילה, וזאת מכח חוק איסור הלבנת הון, המחייב אותו לדרוש הסברים ולפעול למניעת הפקדת הון שחור.

שמחתי להיות לעזר,

בכבוד רב,

זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון

מנהל פורום בנקאות

"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג

טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il

התשובה עזרה לך? (נשמח לפרגון!)

כן, תודה! לא ממש

עו"ד אבי זילברפלד

מנהל פורום דיני בנקאות

שהם 11, פתח תקווה

03-5753443

zilber-a@zahav.net.il

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי