האם ניתן להעביר כספים מישראל לאירופה באמצעות Western Union ללא בעיות משפטיות?
העברת כספים דרך western union
אורנה
03/01/21
אני מעוניין להעביר כספים לבני בגרמניה, העניין הוא שאינני רוצה להשתמש בשירות הבנק, בגלל העמלות הגבוהות. האם קיימת בעיה משפטית להשתמש בהעברות של western union מישראל לאירופה. והאם אני צריכה להבצע הצהרה כלשהיא אל מול הבנק שלי?
העברת כספים לחו"ל באמצעות נותן שרותים לא בנקאי
עו"ד אסף מירוז
04/01/21
אורנה שלום
ככלל, אין מניעה לבצע זאת.
עם זאת, בעיקר אם מדובר בסכום מהותי, ייתכן שבשל סיבות הקשורות לחוק איסור הלבנות הון, תידרשי להציג אסמכתאות לעניין העברת הכסף והמטרה.
מקווה שעלה בידי לסייע.
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
האם כתיבת המילה "בברכה" על צ'ק פוגעת בתקינותו בעיני הבנק?
שם דומה אך שונה בשם המוטב
האם חוקי לבנק לעקוב אחרי פעולות לקוח באתר הבנק הפרטי שלו?
מה דין שיק שניתן להבטחת שכר דירה וכתוב עליו "לביטחון"
מה לעשות כאשר הבנק חוסם חשבון עסקי בשל תנועות חריגות?