דף הבית פורומים משפטיים פורום דיני בנקאות האם מותר לבנק למנוע העברת כספים ?

האם מותר לבנק למנוע העברת כספים ?

עו"ד אבי זילברפלד | ⟳

העברת הלוואה לחבר

בני 13/02/19

שלום,

ביני ובין חבר הוסכם על הסכם הלוואה, אני מעביר סכום מסויים לחבר, את הסכום הזה ביחד עם החלק שלו הוא מעביר לצורך השקעה בנדלן על שמו, ברגע שההשקעה תסתיים ההלוואה תוחזראלי,

הבנק מונע העברה כספית אליו, האם לבנק יש סיבה חוקית לזה?

תודה ויום טוב.

האם מותר לבנק למנוע העברת כספים ?

עו"ד אבי זילברפלד מנהל 15/02/19

שלום רב,

ככל שיש לבנק חשש שמדובר בפעולה אוסרה לפי חוק איסור הלבנת הון - יש לו זכות לסרב לבצע פעולה. ככל שיש ביניכם הסכם בכתב - הצג לבנק והבהר לו שאין בסיס לחששותיו.

התשובה עזרה לך? (נשמח לפרגון!)

כן, תודה! לא ממש

עו"ד אבי זילברפלד

מנהל פורום דיני בנקאות

שהם 11, פתח תקווה

03-5753443

zilber-a@zahav.net.il

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי