האם העברה של 50 אלף ש"ח מחייבת דיווח ובדיקת זהות המקבל בבנק?
העברה חריגה
אדם שמעולם לא העביר מחשבונו סכום העולה על 3 אלף ש"ח .
1. האם העברה בסכום של 50 אלף שח לקרוב משפחה מחייבת דיווח של בעל החשבון ?
2. האם הבנק חייב/רשאי לקבל פרטים על זהות המקבל ? (בהתאם להנחיות הרשות להלבנת הון )
הלבנת הון
שלום רב,
לשאלה ראשונה - ככל שהתכוונת לדיווח מטעם הבנק. אם ההעברה במזומן - התשובה חיובית.
לשאלה השניה - אם זה במזומן - התשובה חיובית.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
האם ניתן לבטל צ'ק בנקאי ולקבל תמורתו צ'ק חדש לתקופה העולה על 7 שנים?
האם ניתן לבטל צ'ק בנקאי לאחר 7 שנים בבנק בו הונפק?
האם הבנק מחויב להודיע ללקוח לפני החזרת שיק, ואם כן, כיצד?
איך ניתן לטפל בחשבון בנק משותף לאחר פטירת בן הזוג?
פירעון והחזר המחאה בנקאית