האם ניתן להפקיד צ'ק לאחר העברה בנקאית באותו סכום?
העברה בנקאית
האם אני יכול לבצע העברות בנקאיות ותמורת אותו סכום להפקיד צ'ק שאני מקבל ומפקיד על אותו סכום העברה?
והאים בהעברות בנקאיות מבנק לבנק על אותו שם חשבון משני הבנקים אני חייב לדווח לבנק ע"פ חוק מהיכן מגיע הכסף מהבנק שאני מעביר הכסף?
חשוב מאוד לי תשובה ברורה
תודה רבה רבה מראש !!
העברה בנקאית ומגבלות חוק איסור הלבנת הון
אברהם שלום
ככלל, דיני איסור הלבנת הון מחייבים את הבנקים לברר את מקור/שימוש הכספים בהפקדה או העברה של סכום מהותי או חריג. לכן, ייתכן שתידרש ליתת לבנק אסמכתאות והסברים.
לעניין הפקדה והעברה באותו יום, ככלל, יתרה באמצעות שיק נהיית זמינה למשיכה תוך 3 ימי עסקים. הבנק רשאי לאפשר חריגה מכך.
אני מקווה שעלה בידי לסייע.
הבנק מונע פעילות באפליקציה - מה עושים
האם כדאי לגמלאית הבנק לפנות לרשות ניירות ערך בנושא חשבונה?
האם הבנק יכול לגבות עמלה חדשה מבלי לוודא שהלקוח מודע לכך?
האם ניתן לקבל משכנתא על דירה אחת כאשר רוכשים שתי דירות במקביל?
לקיחת משכנתא - כרטיס דביט