דף הבית פורומים משפטיים פורום דיני בנקאות איך ניתן להעביר כספים מחשבון בבנק בבריטניה לחשבון אחר בצורה חוקית?

איך ניתן להעביר כספים מחשבון בבנק בבריטניה לחשבון אחר בצורה חוקית?

| ⟳

העברה בין חשבונות

ברק 28/07/09

שלום, אני רוצה לשאול לגבי העברה בין חשבונות.
יש לי ידידה שכלואה כרגע במחנה פליטים בסנגל.
הוריה נרצחו בעקבות מלחמת האזרחים (היו מהאנשים העשירים שם).
בעקבות כך איבדה ידידתי את זכויותיה בתור פליטה .

אביה פתח לה חשבון על שמה והפקיד שם כספים עבורה, לידידתי יש את תעודת הפטירה וכל המסמכים ככל הנראה על הירושה.

היא מבקשת ממני להעביר את הכסף (שנמצא בבנק בבריטניה) לחשבון ושלי ומשם אני אעביר לה אותו חזרה אחרי שהיא תשחרר משם.

רציתי לדעת איך לעשות זאת על מנת שזה יעבור בצורה חוקית חלקה וזרירה. בבנק הפקדיה אמרה לי שהיא צריכה את כל המסמכים המעידים על הכל כל מה שיש לה לתת לי . אשמח לקבל עוד מידע בענין זה.

מדובר בכסף רב, כמה מליוני דולרים .

בנקאות - העברת כספים

עו"ד אבי זילברפלד 28/07/09

שלום רב,

לפי המתואר בפנייתך, והסכומים בהם נקבת, הבנק חושש מהלבנת הון.

לפיכך, יהא עליך להמציא לו מסמכים ברורים בדבר מהות העברת הכספים, שיפיגו את חששותיו, וקח בחשבון שהם ייבדקו בקפידה.

בברכה,

זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות

התשובה עזרה לך? (נשמח לפרגון!)

כן, תודה! לא ממש

קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי