הלבנת הון ?
הלבנת הון?
דליה
05/02/13
שלום רב. אמי מכרה דירה ואת הכסף ייעדה לי ולאחי למטרת רכישת דירה/בניית בית. את הכסף שיועד לי (450,000 ש"ח) החלטתי להשאיר בינתיים על שמה, עד שאזדקק לו בפועל וכדי להרוויח את המס (אמי פנסיונרית). כעת אני מעוניינת להשתמש בכסף לרכישת מגרש, ולשם כך מסרה לי אמי צ'קים שלה ישירות לחברת הבנייה. הפקידה בבנק טוענת שזה ניהול לא תקין, כיוון שהיא יודעת שהכסף הוא שלי והוא צריך לעבור קודם בחשבוני (הלבנת הון?). לא הצלחתי להבין מה הדבר הלא חוקי כאן. האם היא צודקת?
הלבנת הון ?
עו"ד אבי זילברפלד
06/02/13
שלום רב,
ככל שהכסף היה בחשבון אימך, זכותה לתת שיקים למי שהיא רוצה, וכמה שהיא רוצה, ואין כאן שום הלבנת הון.
בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
ככל שהכסף היה בחשבון אימך, זכותה לתת שיקים למי שהיא רוצה, וכמה שהיא רוצה, ואין כאן שום הלבנת הון.
בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
עיקול
הבנק מסרב לפתוח לי חשבון בגלל "התראות" עלי. מה עושים?
אי כיבוד שיק לאחר שהוטל עיקול על החשבון
האם ניתן למשוך כספים מחשבונות אפוטרופוס של ילדים לצורך שיפוץ הבית?
חוב אבוד בבנק