דיווח של בנק על הכנסה חריגה לרשות איסור הלבנת הון.
הכנסה חריגה
רון
01/12/22
קבלתי לחשבוני מהורים סך 50,000 שח
בחודשים האחרונים.
היום קבלתי (שכיר) דרישה להצהרת הון ממס הכנסה.
האם יתכן קשר בין הדברים?
האם יתכן שהבנק דווח על הכנסה חריגה?
איך ניתן לברר?
בחודשים האחרונים.
היום קבלתי (שכיר) דרישה להצהרת הון ממס הכנסה.
האם יתכן קשר בין הדברים?
האם יתכן שהבנק דווח על הכנסה חריגה?
איך ניתן לברר?
דיווח של בנק על הכנסה חריגה לרשות איסור הלבנת הון.
עו"ד אסף מירוז
05/12/22
רון שלום
כלל, על הבנק חלה חובת דיווח לרשות איסור הלבנת הון (להבדיל מרשות המסים) על הכנסה חריגה.
איני יכול לדעת מדוע קיבלת את הדרישה ואם יש קשר בין מה שציינת.
אני מקווה שעלה בידי לסייע.
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
האם כתיבת המילה "בברכה" על צ'ק פוגעת בתקינותו בעיני הבנק?
הבנק רוצה לסגור לי את החשבון - מה עושים?
ייעוץ לגבי חשיפה רגולטורית בהשכרת מוצר טכנולוגי
כיצד הבנק מתמודד עם לקוחות שאינם תושבים בישראל?
חויבתי בעמלות בניגוד למוסכם - מה לעשות?