שאלה בנוגע לחוב כספי והלבנת הון

יואב יקר, השאלה הראשונה היא האם אותו אדם שדורש הכסף אכן נתן את הכסף בפועל או שמדובר בנוכל שטוען לחוב שאינו קיים- ככל ומעולם לא ניתן הכסף, הרי שיש להניח שלא יהיה לו גם איך להוכיח החוב שלא קיים. בהנחה והוא כן מסר את הכסף הרי שכאן בהתאם לנסיבות המקרה ישנן דרכים מגוונות להוכחה.

באשר לשאלה האם מדובר כאן בהלבנת הון - הרי הדבר אפשרי אם הוא עומד במסגרת הקריטריונים של חוק איסור הלבנת הון  תשע"ב-2012 המגדיר הלבנת הון :"

3. (א) העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (4) (בחוק זה – רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין –

(1) רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;

(2) רכוש ששימש לביצוע עבירה;

(3) רכוש שאיפשר ביצוע עבירה; 

(4) רכוש שנעברה בו עבירה. 

(ב) (1) העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיפים 7 או 8א או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים האמורים, דינו – מאסר חמש שנים או קנס פי שמונה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "מסירת מידע כוזב" – לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח..."

מקווה שהייתי לך לעזר

בברכה,

אמיר מורשתי, עו"ד
מנהל פורום פלילי