אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

השאלה אינה מתאימה לפורום הפלילי

  • הלבנת הון?
    אבי | 22/07/2019 14:41

    שלום רב!

    תושב ישראל עבר לזמן מסוים לארה"ב. בשנה הראשונה הוא קונה בית באזור יוקרתי ב-400 אלף $ ובעוד כ-3 חודשים מוכר ב-600 אלף. קונה עוד בית נוסף ב-700 אלף $ ובעוד 3 חודשים מוכר במיליון $. מחירים באזור בממוצע לא משתנים. לפי ניסיונך בתחום הפלילי - האם מדובר על הלבנת הון? תודה רבה


    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • השאלה אינה מתאימה לפורום הפלילי
      עו"ד אמיר מורשתי | 23/07/2019 10:11

      אבי יקר, פורום זה לא נועד ליתן חוות דעת משפטיות לגולשים וככל ולדעתך עולה חשד לעבירות פליליות מצד תושב ישראל וביניהם הלבנת הון, שמורה לך הזכות לפנות בתלונה כנגד החשוד ורשויות החקירה יבררו בהתאם האם אכן נעברו כאן עבירות פליליות או לא.

      בברכה,

      אמיר מורשתי, עו"ד
      מנהל פורום פלילי

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

      • תודה רבה
        אבי | 23/07/2019 10:48

        התכוונתי שלא להגיש תלונות שווא אם ישנו הסבר הגיוני אחר, מלבד הלבנת הון, לנסיבות המקרה. הבנתי מתשובתך שאין לשלול מלכתחילה גורמים שונים למעשי התושב, כולל עבירה. תודה רבה

        האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
        מסך מלא השב

        • טוב עין
          יוני | 30/07/2019 23:42

          יש פתגם שאומר " טוב עין הוא יבורך"

          מה אכפת לך מהעסק של השני כל עוד זה לא קשור אליך למה לא שירויח ויפרח ויגדל ויתעלה 

          שיהיה לו לבריאות 

          אנשים מחפשים צרות על גבי צרות לא יכולים לראות שהשני מרויח , תחיה את חיך ותגיד תודה שאתה קם בבוקר בריא ושלם ואדרבה שלכל אדם ואדם יהיה את הכי טוב שיש ויעשה את ההעסקאות הטובות ביותר .

          האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
          מסך מלא השב

          • המצב הרצוי הוא שכל אחד בחיים לא יעבור קווים אדומים
            אבי | 31/07/2019 08:06

            על תדאג, "יוני". אני לא מלשין. במיוחד במקרה הזה. המצב הרצוי הוא שכל אחד בחיים לא יעבור קווים אדומים. מאוד רצוי.

            האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
            מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
בחזרה ל - פורום פלילי
ליעוץ אישי עם עו"ד
הודעות אחרונות
  • פורום צוואות וירושות 19/04/2024 | 20:41 דירה מירושה לפני שנתיים אבי נפטר קיבלתי צו ירושה וקיבלתי את   הדירה שלו ומכרתי אותה האישה שטוענת שהיתה י...
  • פורום דיני משפחה 19/04/2024 | 20:31 דירה מירושה אבי נפטר לפני שנתיים , קיבלתי את הדירה שלו ומכרתי אותה האישה שטוענת שהיתה ידועה בציבור מבקשת לתקן...
  • פורום דיני עבודה 19/04/2024 | 20:07 wdd wdw
  • פורום דיני תעבורה 19/04/2024 | 17:35 התנהגות בנת"צ שלום מ'1. אסור לנסוע בנת"צ למי שאינו מורשה ומכאן שאסור לעקוף תוך נסיעה בנת"צ.2. לשם פניה ימינה יש...
  • פורום בתי משפט 19/04/2024 | 16:32 האם לא ניתן נימוק לסגירת התיק? בברכה, יהונתן ינאי, עו"ד  מנהל פורום דיני חברות ופורום בתי משפט הארבעה 28, תל אביב...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק