מתוך: פורום דיני בנקאות
 
  • הודעות שוטפות
  • קצין ציות בסניפי בנק
    אלעד | 10/03/2019 08:51

    שלום רב

    באחרונה פתחתי חשבון בבנק דיסקונט לצורך קבלת כפסי תמורה ממכירת נכס שקבלתי בירושה.

    טרם פתיחת החשבבון, הופניתי לקצין ציות בסניף ששאל מהם מהות הכספים והמקור כמובן שהוצגו בפניו החוזה ומסמכי העסקה וזה אישר את פתיחת החשבון.

    למה בפתיחת חשבון חדש בנפרד מהחשבון השותף בבנק אחר - אני נדרש למעין חקירה כזו -            ידוע לי שהדבר נובע מחוק איסור הלבנת הון ולכן הבאתי מראש את כלל המסמכים לך.

    האם הדבר מתרחש בבנקים אחרים ובכל סניף יש פונקציה של "קצין ציות" ?

    תודה

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
     
    • קצין ציות
      עו"ד אבי זילברפלד | 12/03/2019 08:54

      שלום רב,


      אכן. כיום בכל בנק יש קצין ציות. מדובר בפרוצדורה חדשה הנובעת מחוק איסור הלבנת הון ומימון טירור.

      שמחתי להיות לעזר,
       
      בכבוד רב,

      זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
      מנהל פורום בנקאות    

      "בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
      טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
       
* משתמש רגיל מופיע בכתום רגיל
** משתמש בכיר מופיע בכתום דגוש