|
| שלום רב, חוק איסור הלבנת הון והתקנות שמכוחו, מטילים על הבנקים אחריות רבה, לרבות פלילית, כל שלא ווידאו כי החשבונות הלקוחות אצלם מנתהלים כשורה. מכאן, סמכות הבנקים לשאול שאלות, לבקש הבהרות ולדרוש מסמכים ע"מ לוודא שהחשבונות מנוהלים כראוי. עמותות, גמח"ים, וצ'ינגים "זוכים" לביקורת מיוחדת וקפדנית יותר מצד הבנקים.
על כן, עליכם לתת לבנק כדרישתו.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
|