אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

דיווח של בנק על הכנסה חריגה לרשות איסור הלבנת הון.

  • הכנסה חריגה
    רון | 01/12/2022 11:39

    קבלתי לחשבוני מהורים סך 50,000 שח

    בחודשים האחרונים.

    היום קבלתי  (שכיר) דרישה להצהרת הון ממס הכנסה.

    האם יתכן קשר בין הדברים?

    האם יתכן שהבנק דווח על הכנסה חריגה?

    איך ניתן לברר?

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • דיווח של בנק על הכנסה חריגה לרשות איסור הלבנת הון.
      עו"ד אסף מירוז | 05/12/2022 21:39

      רון שלום

      כלל, על הבנק חלה חובת דיווח לרשות איסור הלבנת הון (להבדיל מרשות המסים) על הכנסה חריגה.


      איני יכול לדעת מדוע קיבלת את הדרישה ואם יש קשר בין מה שציינת. 


      אני מקווה שעלה בידי לסייע.




      בברכה,

      אסף מירוז, עו"ד
      מנהל פורום דיני בנקאות

      מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
      טלפון: 03-7266966  ; מייל: amerozlaw@gmail.com 


      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום ביטוח לאומי 04/03/2024 | 20:02 סעיף נכות המגלם אי כושר  לשון סעיף 34 ב רמיסיה, סימנים קליניים אפקטיביים קלים, קיים צורך בטיפול תרופתי, קיימת הפרעה ...
  • פורום דיני תעבורה 04/03/2024 | 20:00 אני לא מוצא כאן אכיפה בררנית הי,העובדה שעד היום לא הייתה אכיפה והיא התחילה "פתאום", אינה מעידה על בררנות.יתכן והמדיניות השתנתה...
  • פורום בתי משפט 04/03/2024 | 17:01 חתימה על תצהיר האם עו״ד יכול לחתום על תצהיר בכתב יד בלי חותמת רשמית? כי הוא עו״ד אבל לא עוסק במקצוע
  • פורום תאונות דרכים 04/03/2024 | 15:44 תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה שלום לעו"ד רונית. אשמח להסבר קצר. מילאתי את טופס תביעה לנפגע עבודה . יש שם סעיף 6. שכתוב שם ...
  • פורום נדלן ודיני מקרקעין 04/03/2024 | 15:21 האם במכירת דירה מושכרת כששולם מס הכ... שלום נחום,העובדה שדירה הושכרה ושולם מס הכנסה בגין הכנסות השכירות איננה משנה לעניין עצם החיוב במס ...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק