אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

מץנות בין בי משפחה וחוק איסור הלבנת הון

  • הפקדת כספים במזומן לאחר קבלתם מההורים
    יוסי | 30/09/2021 13:03

    היי אינני עובד ואני מקבל כסף מזומן מהוריי אשר מבוגרים ואין להם יכולת או ידע להתנהל באפליקציות ולכן הם נותנים לי במזומן סכום של 10 אלף שח שאני מפקיד אותו לבנק. הבנק אומר שבגלל חוק המזומן הם צריכים לעשות רק העברה כי מקור הכספים אינו ידוע שאני מפקיד אותו במזומן בבנק. לפי מה שהבנתי חוק המזומן אינו חל על כסף שעובר בין בני המשפחה ולגבי מקור הכסף אמרתי שאני מוכן לספק הצהרה. מותר להם להגביל לי את החשבון במקרה כזה?

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • מץנות בין בי משפחה וחוק איסור הלבנת הון
      עו"ד אסף מירוז | 02/10/2021 19:53

      יוסי שלום

      ככלל, איני וראה בעיה של חשש איסור הלבנת הון במקרה זה. 


      אך עם זאת, לנוכח החשדנות הגדולה של הבנקים בנושא, ככל שהדבר אפשרי, עדיף לבצע זאת בהעברה בנקאית. 


      אני מקווה שעלה בידי לסייע לך.




      בברכה,

      אסף מירוז, עו"ד
      מנהל פורום דיני בנקאות

      מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
      טלפון: 03-7266966  ; מייל: [email protected] 


      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום נדלן ודיני מקרקעין 06/12/2021 | 23:23 אישור היוון חכירה שלום אבקש לדעת אני מחזיקה אישור היוון חכירה האם האישור מקנה לי זכויות יתר מהדיירים הנותרים מול...
  • פורום דיני תעבורה 06/12/2021 | 21:24 דוח מהירות בניו יורק היי , קיבלתי לפני כמה חודשים דוח בניו יורק ,אני אזרח ארצות הברית וגר בישראל , רציתי לשאול האם מיש...
  • פורום דיני משפחה 06/12/2021 | 21:06 דירה ללא סורגים אצל גרושתי שלום גרושתי עברה דירה והיא נמצאת בקומה שנייה בבניין על עמודים. כמו קומה שלישית. אין לה סורגים...
  • פורום דיני מיסים 06/12/2021 | 19:11 חברה
  • פורום צרכנות | תביעות קטנות 06/12/2021 | 18:54 ניהול תביעה קטנה שלום, איך מתנהל דיון הוכחות בתביעה קטנה? כמה זמן יש בדיון? האם השופט קורא את החומר מראש או שכל...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק