אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

חסימת כספים בחשבון שותפות עם תושב זר

  • חסימת כספים
    י | 26/01/2021 14:32

    חשבון תושב חו"ל ותושב ישראל

    האם אפשר לחסום כספים שמקורם רק בישראל ומוסבר

    כמו כן האם אפשר להפוף את החשבון רק לישראלי-הסתלקות תושב חו"ל מהחשבון ושחרור חסימתו

    תודה

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • חסימת כספים בחשבון שותפות עם תושב זר
      עו"ד אבי זילברפלד | 02/02/2021 11:57

      שלום רב,

      הבנק לא יאפשר פיצול החשבון טרם שיקבל כל המסמכים הנדרשים מהתושב הזר (FATCA).

      גם חשבון עו"ש ישראלי רגיל ניתן לחסום בעילות שונות . מרביתן נעוצוצת בחוק איסור הלבנת הון.

      מובן שזו תשובה כללית. לשם קביעה אם התנהלות הבנק תקוינה יש לפנות להתייעצות עם עו"ד המתמחה בתחום ע"מ שיבחן עובדות ויפעל להסדרת הענין.

      בהצלחה !

      שמחתי להיות לעזר,
       
      בכבוד רב,

      זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
      מנהל פורום בנקאות    

      "בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
      טל: 03-5753443, מייל: [email protected]

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום בתי משפט 12/06/2021 | 23:49 בדיקות לפני חוזה מכר מקבלן שלום רב %3cbr/%3e %3cbr/%3eאני מעונין לרכוש דירה חדשה מקבלן. %3cbr/%3e %3cbr/%3eהדירה עדיין ...
  • פורום דיני תעבורה 12/06/2021 | 23:03 תודה. האם האם זו עילה לבקשה לביטול הדו״ח?
  • פורום הוצאה לפועל 12/06/2021 | 22:52 כן - הם יכולים על פי סעיף 7א(ב) לחוק מגן דוד אדום, תש"י-1950 מגן דוד אדום רשאי לפעול על פי פקודת המיסים (גביה) ל...
  • פורום ביטוח לאומי 12/06/2021 | 21:25 שאלה נוספת לגבי הבטחת הכנסה אם פוטרתי לפני פחות משנה, ועכשיו שואלים אותי בטופס תביעה להבטחת הכנסה אם עבדתי בשנה האחרונה, האם ...
  • פורום נדלן ודיני מקרקעין 12/06/2021 | 18:43 עיקול חניה בטאבו עם הערת אזהרה לאפו... %3cbr/%3eשלום רב. בעיריית רחובות אישרו בוועדה לתכנון ובנייה תכנית להרחבת רחוב גדול בעיר לצורך ...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק