חסימת כספים בחשבון שותפות עם תושב זר

שלום רב,

הבנק לא יאפשר פיצול החשבון טרם שיקבל כל המסמכים הנדרשים מהתושב הזר (FATCA).

גם חשבון עו"ש ישראלי רגיל ניתן לחסום בעילות שונות . מרביתן נעוצוצת בחוק איסור הלבנת הון.

מובן שזו תשובה כללית. לשם קביעה אם התנהלות הבנק תקוינה יש לפנות להתייעצות עם עו"ד המתמחה בתחום ע"מ שיבחן עובדות ויפעל להסדרת הענין.

בהצלחה !

שמחתי להיות לעזר,
 
בכבוד רב,

זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות    

"בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il