אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

העברת כספים לחו"ל באמצעות נותן שרותים לא בנקאי

  • העברת כספים דרך western union
    אורנה | 03/01/2021 11:53

    אני מעוניין להעביר כספים לבני בגרמניה, העניין הוא שאינני רוצה להשתמש בשירות הבנק, בגלל העמלות הגבוהות. האם קיימת בעיה משפטית להשתמש בהעברות של western union מישראל לאירופה. והאם אני צריכה להבצע הצהרה כלשהיא אל מול הבנק שלי?


    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • העברת כספים לחו"ל באמצעות נותן שרותים לא בנקאי
      עו"ד אסף מירוז | 04/01/2021 01:42

      אורנה שלום 

      ככלל, אין מניעה לבצע זאת. 

       

      עם זאת, בעיקר אם מדובר בסכום מהותי, ייתכן שבשל סיבות הקשורות לחוק איסור הלבנות הון, תידרשי להציג אסמכתאות לעניין העברת הכסף והמטרה. 

      מקווה שעלה בידי לסייע.

       

       



      בברכה,



      אסף מירוז, עו"ד


      מנהל פורום דיני בנקאות


      מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
      טלפון: 03-7266966  ; מייל: [email protected] 


      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק