העברת כספים לחו"ל באמצעות נותן שרותים לא בנקאי

אורנה שלום 

ככלל, אין מניעה לבצע זאת. 

עם זאת, בעיקר אם מדובר בסכום מהותי, ייתכן שבשל סיבות הקשורות לחוק איסור הלבנות הון, תידרשי להציג אסמכתאות לעניין העברת הכסף והמטרה. 

מקווה שעלה בידי לסייע.

בברכה,

אסף מירוז, עו"ד

מנהל פורום דיני בנקאות

מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
טלפון: 03-7266966  ; מייל: amerozlaw@gmail.com