| מרים שלום הורואות חוק איסור הלבנת הון מחייבת לתת גילוי מלא על מטרות העברה, זהות המקבל ועוד.
ייתכן שעם אסמכתאות טובות, זה יעבור, ותלוי גם בגובה הסכום, אבל החלט עלול להית קושי, וייתכן שיידרש ייעוץ/ליווי משפטי בנושא.
אני מקווה שעלה בידי לסייע
בברכה,
אסף מירוז, עו"ד
מנהל פורום דיני בנקאות
מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב
טלפון: 03-7266966 ; מייל: amerozlaw@gmail.com
|