אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

דרישת בנק בעניין מקור הכסף לפי חוק איסור הלבנת הון

  • תשלום שובר פרויקט קבלן
    גדעון | 05/10/2020 18:11

    שילמתי שובר פרויקט קבלן לדירה בחשבון של אשתי. בחשבונה יתרת זכות, אין הלוואות ולמעשה זה חשבון משני שלה.

    הבנק פנה אליה בבקשה להעביר את העתק החוזה.

    1. האם מחובתינו  להעביר אליהם את החוזה - שהרי העתק הקבלה אצלם.

    2. במידה ואין חובה, האם הבנק יכול לנקוט כנגדינו בסנקציות כלשהן:  לא לאפשר תשלום שובר נוסף, חסימה ממשיכת כספים? 

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • דרישת בנק בעניין מקור הכסף לפי חוק איסור הלבנת הון
      עו"ד אסף מירוז | 06/10/2020 07:16

      גדעון שלום 

      אכן דרישת הבנק  במקרה כזה מעוררת תמיהה, אך חוק איסור הלנת הון מטיל על הבנקים חובות בעניין בירור על מקורות ושימושים של סכומי כסף גדולים. לעתים, אלה פוגעות בהגנת הפרטיות. אם לא תשתף איתם פעולה, ייתכן שהם יקפיאו את החשבון וידרש מאבק משפטי על מנת לשחרר את ההקפאה. כמו כן, ייתכן שידווחו (בלי ידיעתך) לרשות לאיסור הלבנת הון על פעילות חשודה.  התייחסתי לנושא לפני כמה שניםבראיון שהיה איתי, ושתוכל לראות   

      מקווה שעלה בידי לסייע. 

      חג שמח. 

       



      בברכה,



      אסף מירוז, עו"ד


      מנהל פורום דיני בנקאות


      מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
      טלפון: 03-7266966  ; מייל: [email protected] 


      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום ביטוח לאומי 19/06/2021 | 23:18 תוספת תלויים שלום הבת שלי חיילת בסדיר עד מתי מקבלים תוספת תוליים עליה. תודה
  • פורום נדלן ודיני מקרקעין 19/06/2021 | 22:42 בניית קיר תומך בגבול משותף עם הפרשי... שלום רב,האם אני יכול להכריח שכן להשתתף בהוצאות הבניה של הקיר התומך ? האם אפשר להכריח אותו לתת לי ...
  • פורום דיני מיסים 19/06/2021 | 22:33 מיסוי הכנסות שכר דירה בחו"ל שלום רב,אכן מיסוי הכנסות שכר דירה מחו"ל נעשה כמקור נפרד מחישוב הכנסות שכר דירה בישראל.הכנסות משכר...
  • פורום לשון הרע 19/06/2021 | 22:11 מענה שלום רב, מטרת הפורום אינה להחליף ייעוץ משפטי הנוגע לאסטרטגיית ניהול הליך משפטי.לעניין נושא ל...
  • פורום דיני חוזים 19/06/2021 | 22:10 הסכם בעל פה שלוםבהחלט. להסכם בעל יש תוקף ככול וניתן להוכיח אותו. ככל ויש צורך בסיוע נוסף, אני עומד לרשותך. ...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק