אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

דרישת בנק בעניין מקור הכסף לפי חוק איסור הלבנת הון

  • תשלום שובר פרויקט קבלן
    גדעון | 05/10/2020 18:11

    שילמתי שובר פרויקט קבלן לדירה בחשבון של אשתי. בחשבונה יתרת זכות, אין הלוואות ולמעשה זה חשבון משני שלה.

    הבנק פנה אליה בבקשה להעביר את העתק החוזה.

    1. האם מחובתינו  להעביר אליהם את החוזה - שהרי העתק הקבלה אצלם.

    2. במידה ואין חובה, האם הבנק יכול לנקוט כנגדינו בסנקציות כלשהן:  לא לאפשר תשלום שובר נוסף, חסימה ממשיכת כספים? 

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • דרישת בנק בעניין מקור הכסף לפי חוק איסור הלבנת הון
      עו"ד אסף מירוז | 06/10/2020 07:16

      גדעון שלום 

      אכן דרישת הבנק  במקרה כזה מעוררת תמיהה, אך חוק איסור הלנת הון מטיל על הבנקים חובות בעניין בירור על מקורות ושימושים של סכומי כסף גדולים. לעתים, אלה פוגעות בהגנת הפרטיות. אם לא תשתף איתם פעולה, ייתכן שהם יקפיאו את החשבון וידרש מאבק משפטי על מנת לשחרר את ההקפאה. כמו כן, ייתכן שידווחו (בלי ידיעתך) לרשות לאיסור הלבנת הון על פעילות חשודה.  התייחסתי לנושא לפני כמה שניםבראיון שהיה איתי, ושתוכל לראות   

      מקווה שעלה בידי לסייע. 

      חג שמח. 

       



      בברכה,



      אסף מירוז, עו"ד


      מנהל פורום דיני בנקאות


      מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
      טלפון: 03-7266966  ; מייל: [email protected] 


      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום ביטוח לאומי 26/11/2020 | 00:22 לא יודעת אם אני מקבלת אבטלה או חלת הייתי בחל"ת ממרץ עד מאי, קיבלתי דמי אבטלהחזרתי לעבודה ב-1/5, הודעתי לביטוח לאומי, הפסקתי לקבל אבט...
  • פורום נדלן ודיני מקרקעין 26/11/2020 | 00:20 מה זה כתב כמויות שלום,לפני שאעלה כאן את הבעיה.רציתי לשאול תחילה אם כתב כמויות בחוזה עם קבלן בניין /שיפוצים. מראה ג...
  • פורום צרכנות | תביעות קטנות 26/11/2020 | 00:19 השאלה מתאימה לפורום פלילי ככל ויש צורך בסיוע נוסף, אני עומד לרשותך. בברכה, ליאור חאיק, עו"ד מנהל פורום צרכנות ופור...
  • פורום פלילי 25/11/2020 | 23:07 הוכחת הסכמה ביחסים שלום לעו"דמה קורה כאשר משהי מאשימה אדם באונס אחרי שביצעה איתו אקט מיני בהסכמה וכמה ימים אחרי החלי...
  • פורום בתי משפט 25/11/2020 | 21:44 התשובה הנכונה היא הפוכה וכך קבע בית המשפט העליון בפסק דין ע"א 6092/00‏ כדורי פיתוח עירוני בע"מ נ' אוטמזגין - ציטוט:"כאשר ...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק