אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

העברת כספים מחו"ל

  • העברה מחול
    שני | 05/10/2020 09:04

    עסק הנחשב חברה  העביר לי לפני מס חודשים 2 סכומים  של 2500דולר  בהפרש של חודשיים כמתנה .

    הבנק הפקיד ללא בעייה

    החודש שוב קיבלתי ואז התקשרה פקידה לא מוכרת והתחילה לחקור.אמרתי מתנה והשיבה שחברה עסקית אינה אמורה להעביר מתנה מה הקשר שלי אליהם אמרתי חבר

    הבנק עכשיו מבקש הצהרה  מהם עם הלוגו  שזה מתנה 

    האם נכון לפנות לבנק ולשואל מדוע הפקידו בעבר ולא התריעו?

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • העברת כספים מחו"ל
      עו"ד אבי זילברפלד | 05/10/2020 13:57

      שלום רב,

      אין טעם לשאול את הבנק למה בעבר לא שאל. גם אם טעה, עדיין מחובתו לברר מקור העברת כספים מחו"ל.

      שמחתי להיות לעזר,
       
      בכבוד רב,

      זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
      מנהל פורום בנקאות    

      "בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
      טל: 03-5753443, מייל: [email protected]

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום צרכנות | תביעות קטנות 25/06/2021 | 13:12 שיחות מטרידות לתרומות בטלפון שלום רב,מתקשרים לטלפון הבייתי שלנו כל הזמן מכל מיני ארוגנים של התרמה ודברים אחרים, למרות בקשות לה...
  • פורום זכויות יוצרים 25/06/2021 | 13:02 תשובה עו"ד אהרונוב, תודה על תגובתך.אילו עילות נוספות יכולות להיות?
  • פורום תמא 38 25/06/2021 | 11:26 תביעה קבלן שלא סיים את תהליך התמ"א עד סופו ועזב באמצע ולא השלים את כל העבודותהאם ניתן לתבוע אותו אם הוא...
  • פורום עורכי דין 25/06/2021 | 11:25 קייטנה יש לי בית פרטי עם בריכה, אני רוצה לעשות בקיץ קייטנה בבית ל 6 ילדים, האם צריך לקבל על כך אישור?
  • פורום אתיקה מקצועית 25/06/2021 | 09:34 השכל הישר אומר שלא לא ברור למה הכוונה "לחתום על מסמכים".אם הוא חותם על מסמכים כעו"ד הרי שיש כאן בעיה.אם הוא הקפיא את...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק