אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

דרישת הבנק לברר מקור הכספים

  • מקור כספים
    שיר | 30/09/2020 00:52

    שלום,

    ביצעתי פרעון מוקדם חלקי של משכנתא פעמיים- פעם אחת לפני כשנה ופעם שניה לפני כחצי שנה (בשני המקרים בגלל שהעמותה שמלווה את בניית הדירה שבגינה המשכנתא הפעילה את המשכנתא בטעות במקום להשתמש בכסף שהעברנו לה, אז פשוט העברנו את הכסף הזה לפרעון). כעת הבנק רוצה שנוכיח את מקור הכסף, באיום שאם לא נוכיח הם יסרבו לקבל אותו. האם הבנק יכול לעשות את ההליך הזה כעת (שנה אחרי!)? הרי לכאורה בכל הזמן הזה הכסף היה אצלם והם השתמשו בו, איך הם יכולים פתאום להחזיר אותו? (ואולי אפילו יבקשו ממנו ריבית על הזמן שכביכול לא פרענו את המשכנתא). ממש קשה עכשיו למצוא מסמכים, אני לא חברה שמנהלת ספרי חשבונות ויש לה רישומים שנים אחורה. 

    תודה מראש.

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • דרישת הבנק לברר מקור הכספים
      עו"ד אבי זילברפלד | 30/09/2020 12:53

      שלום רב,

      אכן דרישת הבנק בשלב מאוחר זה תמוה, ועדיין היא חוקית מכח חוק איסור הלבנת הון.

      שמחתי להיות לעזר,
       
      בכבוד רב,

      זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
      מנהל פורום בנקאות    

      "בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
      טל: 03-5753443, מייל: [email protected]

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום רשלנות רפואית 25/06/2021 | 14:01 בעיה דקל בלמית בעין שמאל ללא טיפול ... פני שבועיים הייתי במרפאת קרנית בבילינסון כשהם הוציאו אותי עם טיפות ליובש ב2 העיניים כשכבר שנה שעב...
  • פורום צרכנות | תביעות קטנות 25/06/2021 | 13:48 תביעה קטנה דיון שלום, אינני משפטן, הייתי בדיון בתביעה קטנה כנגד חברה, בדיון הגיע נציגת חברה וגם מתמחה שסייעה לנצי...
  • פורום זכויות יוצרים 25/06/2021 | 13:02 תשובה עו"ד אהרונוב, תודה על תגובתך.אילו עילות נוספות יכולות להיות?
  • פורום תמא 38 25/06/2021 | 11:26 תביעה קבלן שלא סיים את תהליך התמ"א עד סופו ועזב באמצע ולא השלים את כל העבודותהאם ניתן לתבוע אותו אם הוא...
  • פורום עורכי דין 25/06/2021 | 11:25 קייטנה יש לי בית פרטי עם בריכה, אני רוצה לעשות בקיץ קייטנה בבית ל 6 ילדים, האם צריך לקבל על כך אישור?
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק