אריאל שלום ככלל, בנק מחויב לבחון תנועות חריגות בחשבון ולברר את מקורן. יש חריג אובייקטיבי ויש חריג סוביקיטיבי והדברים תלויים גם בהיקף הפעילות שלך בחשבון.
לא ניתן לדעת כיצד הבנק יגיב בכל אחד מהתרחישים שציינת, ובכל מקרה, יש להזיהר מאוד מפעילות שעלולה להתפרש, גם אם בטעות, כמטרה להסתיר הלבנת הון. תוכל לקבל מידע בנושא גם מראיון איתי, שאינו עוסק במישרין בשאלתך, אך מסביר את מדיניות הבנקים בנושא ואת האפשרות להתמודד איתם. ראה לינק: https://www.youtube.com/watch?v=8YYaye87iw0
מקווה שעלה בידיד לסייע.
בברכה,
אסף מירוז, עו"ד
מנהל פורום דיני בנקאות
מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב
טלפון: 03-7266966 ; מייל: amerozlaw@gmail.com
|