אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

חסימת חשבון בנק עקב תנועו כספיות גדולות

  • חשבוני בבנק הדואר נחסם
    אורית | 19/02/2020 14:02

    שלום השבוע נודע לי כי חשבוני בבנק הדואר נחסם כיוון שמשכתי ארבע מאות אלף שקלים לצורך קניית דירה לדברי נציג בנק הדואר אני צריכה לתת מענה מאיפה הכסף הגיע לחשבוני ולצרף מסמכים. מקור הכסף בהמחאות של שתי דירות שאני משכירה במשך 10 שנים ומכירת רכב שאין לי אסמכתא לכך נמכר לפני שנתיים והופקד חלק בהמחאה וחלק במזומן.

    אלו מסמכים אני צריכה לצרף ? תודה

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • חסימת חשבון בנק עקב תנועו כספיות גדולות
      עו"ד אסף מירוז | 20/02/2020 14:37

      אורית שלום 

      חוק איסור הלבנת הון מקנה לבנקים את הזכות והחובה לברר בעניין תנעות כספיות מהותיות את מקורות הכספים. 

      יש מקום לתת את האסמכתאות עניינים שכתבת עליהם, לגבי סכומים שאין אסמכתאות, לציין את הסיבות לכך. 





      בברכה,

      אסף מירוז, עו"ד
      מנהל פורום דיני בנקאות

      מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
      טלפון: 03-7266966 ; טלפון נייד: 052-6289900 ; מייל: [email protected] 


      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום תאונות דרכים 23/06/2021 | 19:54 איך אפשר להעלות את הסיכוי לעבור מבח... אחת הדרכים המועילות ביותר ללמוד לקראת בחינת הלשכה היא לפנות למרכז המתמחה בהכנת מתמחים לגשת לבחינו...
  • פורום לשון הרע 23/06/2021 | 19:32 אני גם עברתי שיימינג אני גם עברתי שיימינג ב 2014  בפייסבוק וב 2018  בווצאפ , אז כן תבעתי חדש תביעת לשון הרע ...
  • פורום עורכי דין 23/06/2021 | 18:58 התרשלות של משרד הפנים התבקשתי לצורך דרכון פורטוגלי לחדש דרכון ניגשתי למשרד הפנים על מנת להוציא תיעוד עם ספח שם קודם מזכ...
  • פורום דיני משפחה 23/06/2021 | 18:33 שאלה דחופה האם תקין, מקובל וכדאי לי להיענות להצעת עורך דיני , שהוא-עורך דיני יפגש עם עורך דינו של בעלי ללא נ...
  • פורום דיני חברות 23/06/2021 | 18:25 מפיץ של חברה שלוםמזה ככמה שנים אני עצמאי ויש לי עסק קטן. ישנו ספק שממנו הייתי קונה את רוב הסחורה שלי והוא הציג...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק