אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

חסימת חשבון בנק עקב תנועו כספיות גדולות

  • חשבוני בבנק הדואר נחסם
    אורית | 19/02/2020 14:02

    שלום השבוע נודע לי כי חשבוני בבנק הדואר נחסם כיוון שמשכתי ארבע מאות אלף שקלים לצורך קניית דירה לדברי נציג בנק הדואר אני צריכה לתת מענה מאיפה הכסף הגיע לחשבוני ולצרף מסמכים. מקור הכסף בהמחאות של שתי דירות שאני משכירה במשך 10 שנים ומכירת רכב שאין לי אסמכתא לכך נמכר לפני שנתיים והופקד חלק בהמחאה וחלק במזומן.

    אלו מסמכים אני צריכה לצרף ? תודה

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • חסימת חשבון בנק עקב תנועו כספיות גדולות
      עו"ד אסף מירוז | 20/02/2020 14:37

      אורית שלום 

      חוק איסור הלבנת הון מקנה לבנקים את הזכות והחובה לברר בעניין תנעות כספיות מהותיות את מקורות הכספים. 

      יש מקום לתת את האסמכתאות עניינים שכתבת עליהם, לגבי סכומים שאין אסמכתאות, לציין את הסיבות לכך. 





      בברכה,

      אסף מירוז, עו"ד
      מנהל פורום דיני בנקאות

      מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
      טלפון: 03-7266966 ; טלפון נייד: 052-6289900 ; מייל: [email protected] 


      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום צרכנות | תביעות קטנות 25/09/2020 | 03:17 השופט פאט?
  • פורום תאונות דרכים 25/09/2020 | 00:49 הפעולות שצריך לבצע לאחר פגיעת גוף ב... דוד שלום.ראשית איחולי החלמה מהירה.לשאלתך, כל נזק גוף שנגרם לנפגע כתוצאה מתאונת דרכים מזכה בפיצוי ...
  • פורום דיני משפחה 24/09/2020 | 23:52 האם התיק הקודם סגור ? בברכה,  מיקי חשמונאי, עו"ד ומגשרת מנהלת פורום דיני משפחה מת"מ -  'בי...
  • פורום דיני תעבורה 24/09/2020 | 22:08 המתיני ארבעה חודשים ואז נדון. שלום אפרת,אם צולמת הדו"ח יגיע בתוך 4 חודשים (אם הרכב פרטי).על פי תיאורך לא בטוח שצולמת.אגב, לו הי...
  • פורום ביטוח לאומי 24/09/2020 | 21:22 בהמשך אהלן,תודה רבה  על התשובה. לגבי  סדר האירועים: אני פניתי אל ביטוח לאומי בפנייה באינטרנט ...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק