אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

חסימת חשבון בנק עקב תנועו כספיות גדולות

  • חשבוני בבנק הדואר נחסם
    אורית | 19/02/2020 14:02

    שלום השבוע נודע לי כי חשבוני בבנק הדואר נחסם כיוון שמשכתי ארבע מאות אלף שקלים לצורך קניית דירה לדברי נציג בנק הדואר אני צריכה לתת מענה מאיפה הכסף הגיע לחשבוני ולצרף מסמכים. מקור הכסף בהמחאות של שתי דירות שאני משכירה במשך 10 שנים ומכירת רכב שאין לי אסמכתא לכך נמכר לפני שנתיים והופקד חלק בהמחאה וחלק במזומן.

    אלו מסמכים אני צריכה לצרף ? תודה

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • חסימת חשבון בנק עקב תנועו כספיות גדולות
      עו"ד אסף מירוז | 20/02/2020 14:37

      אורית שלום 

      חוק איסור הלבנת הון מקנה לבנקים את הזכות והחובה לברר בעניין תנעות כספיות מהותיות את מקורות הכספים. 

      יש מקום לתת את האסמכתאות עניינים שכתבת עליהם, לגבי סכומים שאין אסמכתאות, לציין את הסיבות לכך. 





      בברכה,

      אסף מירוז, עו"ד
      מנהל פורום דיני בנקאות

      מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
      טלפון: 03-7266966 ; טלפון נייד: 052-6289900 ; מייל: [email protected] 


      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום פלילי 08/07/2020 | 03:09 האם עורכי דין פלילים מייעצים ללקוח ... כולל שקרים? כדי לחמוק מהדיןומסייעים להם בבידוי ראיות ועוד דברים מלוכלכיפ?
  • פורום ביטוח לאומי 08/07/2020 | 01:42 שאלה הי יש לי מכון לימודים  שאני מורה פרטית (  יש לי תיק עסק זעיר מ 2017 ) מתקופת ...
  • פורום דיני תעבורה 08/07/2020 | 00:16 חניה במקום מסומן יש לי חניה פרטית מולי יש סימון מקום לכיבוי אש על הכביש מלבן עם אלכסונים. מצד ימין שלי כשאני נכנס...
  • פורום עורכי דין 07/07/2020 | 23:57 האם באמת השוק רווי? או שמי שטוב ימצ... האם באמת עורכי דין לא מצליחים להתפרנס בגלל כמות עורכי הדין בשוק? האם זה ככה גם במשרדים הגדולים וה...
  • פורום בתי משפט 07/07/2020 | 23:45 פסק דין בהסכמה שלא כובד הגשתי תביעה והגענו להסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין.הנתבע לא מילא אחר פסק הדין.השאלה שלי היא מה המעמ...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק