אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

חסימת חשבון בנק עקב תנועו כספיות גדולות

  • חשבוני בבנק הדואר נחסם
    אורית | 19/02/2020 14:02

    שלום השבוע נודע לי כי חשבוני בבנק הדואר נחסם כיוון שמשכתי ארבע מאות אלף שקלים לצורך קניית דירה לדברי נציג בנק הדואר אני צריכה לתת מענה מאיפה הכסף הגיע לחשבוני ולצרף מסמכים. מקור הכסף בהמחאות של שתי דירות שאני משכירה במשך 10 שנים ומכירת רכב שאין לי אסמכתא לכך נמכר לפני שנתיים והופקד חלק בהמחאה וחלק במזומן.

    אלו מסמכים אני צריכה לצרף ? תודה

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • חסימת חשבון בנק עקב תנועו כספיות גדולות
      עו"ד אסף מירוז | 20/02/2020 14:37

      אורית שלום 

      חוק איסור הלבנת הון מקנה לבנקים את הזכות והחובה לברר בעניין תנעות כספיות מהותיות את מקורות הכספים. 

      יש מקום לתת את האסמכתאות עניינים שכתבת עליהם, לגבי סכומים שאין אסמכתאות, לציין את הסיבות לכך. 





      בברכה,

      אסף מירוז, עו"ד
      מנהל פורום דיני בנקאות

      מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
      טלפון: 03-7266966 ; טלפון נייד: 052-6289900 ; מייל: amerozlaw@gmail.com 


      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום צרכנות | תביעות קטנות 28/05/2024 | 07:20 מוצר לבוש פגום מוצר לבוש פגום - כמה זמן לאחר הקנייה ניתן להחליפו?  האם נדרשת קבלה על הקנייה לשם ההחלפה...
  • פורום דיני ביטוח 27/05/2024 | 17:08 הפרשה לפנסיה שלום רבאני עובד במקום עבודה עם הרכב הפרטי שלי ומשתכר ב4000₪החלוקה היא כזו לפחות לפי התלוש ש2000₪ ...
  • פורום דיני נזיקין 27/05/2024 | 15:03 הצבת לוח חשמל מתחת למקלחת של שכן מק... שלום, שכן מקומה למטה העביר לוח חשמל אל מתחת למקלחת שלי, וגילה שהיתה נזילה לתוך הלוח עקב תקלה בשרו...
  • פורום ביטוח לאומי 27/05/2024 | 12:02 נכות תוך כדי אבטלה מקבל אבטלה מזה כחודשים , הצהרתי על משכורות של 24 ברוטו .עכשיו עברתי תאונה ורוצה לבחון נכות .השאלה...
  • פורום עורכי דין 27/05/2024 | 10:02 ישיבה מקדמית היי האם ההליך המתבצע לפי התקנות החדשות מחייב התייצבות של בעלי הדין ועדים לישיבה המקדמית?
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק