אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

העברת סכום כסף נכבד כמתנה

  • העברת סכום כסף נכבד כמתנה
    אמיר | 02/12/2019 19:35

    שלום, 
    אבי מעונין לתת לי במתנה סכום כסף נכבד של כמאתיים אלף ש"ח.  אנחנו רוצים להעביר את הסכום הזה מחשבון שלו לשלי בהעברה או אפילו במזומן. האם הדבר עלול להיות בעייתי מבחינת הבנק ? צריך לתת הסברים על כך לבנק שלו ממנו מעבירים את הסכום? לבנק שלי המקבל את הסכום? 
    תודה מראש

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • העברת סכום כסף נכבד כמתנה
      עו"ד אבי זילברפלד | 02/12/2019 23:03

      שלום רב,

      אכן, בהתאם לחוק איסור הלבנת הון וטרור, בנקים מחוייבים לבדוק הפקדות בסכומים כאלו. מציע לעגן ההעברה בהסכם מתנה/הלוואה בכתב ולהציג לבנק.

      בהצלחה !

      שמחתי להיות לעזר,
       
      בכבוד רב,

      זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
      מנהל פורום בנקאות    

      "בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
      טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

    • העברה בנקאית של סכום מהותי, האם מועררת קושי
      עו"ד אסף מירוז | 02/12/2019 23:05

      שלום רב


      ככלל, בהערבת סכומים מהותיים, בגלל הורואת חוק איסור הלבנת הון וחקיקת משנה, הבנקים דורשים לדעת את מקור הכסף ולקבל אסמכתאות בעניין. לכן, ייתכן שהבנק המקבל ידרוש מידע בעניין מקור העברה.  בהצלחה. 

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום תכנון ובנייה 30/05/2020 | 01:45 פעילות בית כנסת וישיבה בדירת מגורים... שלום רב, האם הסבת דירת שכנים, המושכרת לבית כנסת וישיבה הינה חוקית? השוכרים והמשכיר ביודעין מפ...
  • פורום צרכנות | תביעות קטנות 30/05/2020 | 01:18 תביעה בגין נזק אורחים של שכנים בבית דו משפחתי ביקרו אצל השכנים, זרקו גחלים בצד מבלי לכבות, אשר בהמשך שרפו לי חלק...
  • פורום תמא 38 29/05/2020 | 21:42 האם דייר נכה זכאי לקבל מגורים חילו... בבנין שלנו  מדברים על תמא 38 1 ועוד מעט יש ישיבת דיירים עם היזם . יש רוב של66% . אני בין המת...
  • פורום דיני משפחה 29/05/2020 | 17:12 פסילת שופט שלום. במידה והגשתי תלונה על שופט לנציבות. וטרם מתן ההחלטה של הנציב.מצרף את הטיעונים בבקשה ומגיש...
  • פורום ביטוח לאומי 29/05/2020 | 17:02 תוספת תלויים שלוםהבת שלי מתגייסת בספטמבר והיא כבר תיהיה בת 18מה צריך לעשות כדי להמשיך לקבל עליה תוספת תלוייםתו...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק