אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

העברת סכום כסף נכבד כמתנה

  • העברת סכום כסף נכבד כמתנה
    אמיר | 02/12/2019 19:35

    שלום, 
    אבי מעונין לתת לי במתנה סכום כסף נכבד של כמאתיים אלף ש"ח.  אנחנו רוצים להעביר את הסכום הזה מחשבון שלו לשלי בהעברה או אפילו במזומן. האם הדבר עלול להיות בעייתי מבחינת הבנק ? צריך לתת הסברים על כך לבנק שלו ממנו מעבירים את הסכום? לבנק שלי המקבל את הסכום? 
    תודה מראש

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • העברת סכום כסף נכבד כמתנה
      עו"ד אבי זילברפלד | 02/12/2019 23:03

      שלום רב,

      אכן, בהתאם לחוק איסור הלבנת הון וטרור, בנקים מחוייבים לבדוק הפקדות בסכומים כאלו. מציע לעגן ההעברה בהסכם מתנה/הלוואה בכתב ולהציג לבנק.

      בהצלחה !

      שמחתי להיות לעזר,
       
      בכבוד רב,

      זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
      מנהל פורום בנקאות    

      "בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
      טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

    • העברה בנקאית של סכום מהותי, האם מועררת קושי
      עו"ד אסף מירוז | 02/12/2019 23:05

      שלום רב


      ככלל, בהערבת סכומים מהותיים, בגלל הורואת חוק איסור הלבנת הון וחקיקת משנה, הבנקים דורשים לדעת את מקור הכסף ולקבל אסמכתאות בעניין. לכן, ייתכן שהבנק המקבל ידרוש מידע בעניין מקור העברה.  בהצלחה. 

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום דיני תעבורה 06/12/2019 | 00:56 שיטת הניקוד תודה רבה לך. מתנצל על ההודעה הקודמת כנראה שטעיתי. עדיין יש עוד כמה דברים לא ברורים שגם ...
  • פורום דיני עבודה 05/12/2019 | 22:22 טופס ויתור סודיות רפואית אין עניין רפואי והוא סתם מבקש שאני יחתום והם מאיימים עליי שיוכלו לפטר אותי במידה ואני לא חותמת.הא...
  • פורום בתי משפט 05/12/2019 | 21:28 מה הדין בהעדר תגובה לבקשה שלום לכולם , שאלה של נוהלי ביהמ"ש  תקנה 83 קובעת שכל טענה שלא נסתרה או לא הוכחשה בכתב ת...
  • פורום דיני בנקאות 05/12/2019 | 21:02 האם ניתן לתבוע את מנהל הסניף שלום רב,על פניו ובהנחה שתוכיח הטענות - ניתן בהחלט לתבוע .בהצלחה ! שמחתי להיות לעזר,   בכב...
  • פורום נדלן ודיני מקרקעין 05/12/2019 | 20:24 פינוי יורש מהנכס (מהירושה) לפני 21 שנים ירשנו בית שתי אחיותי אחי ואני!אחי שהתגורר כל חייו עם ההורים סירב להתפנות ובאלימות רב...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק