אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

העברת סכום כסף נכבד כמתנה

  • העברת סכום כסף נכבד כמתנה
    אמיר | 02/12/2019 19:35

    שלום, 
    אבי מעונין לתת לי במתנה סכום כסף נכבד של כמאתיים אלף ש"ח.  אנחנו רוצים להעביר את הסכום הזה מחשבון שלו לשלי בהעברה או אפילו במזומן. האם הדבר עלול להיות בעייתי מבחינת הבנק ? צריך לתת הסברים על כך לבנק שלו ממנו מעבירים את הסכום? לבנק שלי המקבל את הסכום? 
    תודה מראש

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • העברת סכום כסף נכבד כמתנה
      עו"ד אבי זילברפלד | 02/12/2019 23:03

      שלום רב,

      אכן, בהתאם לחוק איסור הלבנת הון וטרור, בנקים מחוייבים לבדוק הפקדות בסכומים כאלו. מציע לעגן ההעברה בהסכם מתנה/הלוואה בכתב ולהציג לבנק.

      בהצלחה !

      שמחתי להיות לעזר,
       
      בכבוד רב,

      זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
      מנהל פורום בנקאות    

      "בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
      טל: 03-5753443, מייל: [email protected]

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

    • העברה בנקאית של סכום מהותי, האם מועררת קושי
      עו"ד אסף מירוז | 02/12/2019 23:05

      שלום רב


      ככלל, בהערבת סכומים מהותיים, בגלל הורואת חוק איסור הלבנת הון וחקיקת משנה, הבנקים דורשים לדעת את מקור הכסף ולקבל אסמכתאות בעניין. לכן, ייתכן שהבנק המקבל ידרוש מידע בעניין מקור העברה.  בהצלחה. 

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום אתיקה מקצועית 20/10/2020 | 22:40 הוצאת חשבונית כעיקרון יש לדווח על זה כהכנסה. בזהירות אני חושב שיש מקום להוציא חשבונית מס קבלה על התשלום.&n...
  • פורום פלילי 20/10/2020 | 22:37 תודה לך על המענה וברשותך תודה על המענה וברשותך שאלה נוספת בעניין יכול להיות ששופט באמת שופט לפי דיני הראיות ואם הוא לא...
  • פורום דיני נזיקין 20/10/2020 | 22:17 מסמך שלום רב, אני חייב לשלם שכ"ט לעו"ד שטיפל בעבר בתיק ומסיבות מסוימות אני רוצה לקבל ממנו אישור שלא יה...
  • פורום בתי משפט 20/10/2020 | 22:16 מסמך שלום רב, אני חייב לשלם שכ"ט לעו"ד שטיפל בעבר בתיק ומסיבות מסוימות אני רוצה לקבל ממנו אישור שלא יה...
  • פורום דיני משפחה 20/10/2020 | 22:13 הגשת בקשת אפותרופסות לבית המשפט שלום רב. אמא שלי התגוררה קבוע בדירתה בהרצליה אבל עכשיו היא נמצאת בבית האבות ביבנאל. היא סיועדית ...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק