אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

האם מותר לבנק לחסום כסף בחשבון - איסור הלבנת הון

  • חסימה של פרס
    תמיר | 17/11/2019 12:28


                  מותר לבנק לעקל/להקפיא כסף של זכייה גדולה בהימורים בחשבון של אדם

                   שהוא כרגע בפש"ר ? האם היו תקדימים כאלה פעם ?

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • האם מותר לבנק לחסום כסף בחשבון - איסור הלבנת הון
      עו"ד אבי זילברפלד | 19/11/2019 18:16

      שלום רב,

      חוק איסור הלבנת הון נותן לבנק סמכויות, בין היתר, למנוע פעילות בחשבון כל אימת שיש חשש סביר לאיסור הלבנת הון וטרור.

      שמחתי להיות לעזר,
       
      בכבוד רב,

      זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
      מנהל פורום בנקאות    

      "בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
      טל: 03-5753443, מייל: [email protected]

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום ביטוח לאומי 12/07/2020 | 09:40 אבטלה קורונה אני מקבלת דמי אבטלת קורונה כמה חודשים. שמעתי דיבור על הארכת דמי אבטלה לעוד 12 חודש נוספים. מה עם ...
  • פורום בתי משפט 12/07/2020 | 09:32 איפה כתוב שחניון אמור לשמור ולהגן ע...
  • פורום דיני עבודה 12/07/2020 | 09:26 עצמאי שהיה חברה בע"מ וסגר לפני מספר... שלום מבקשת לדעת האם יש איזה שהם זכויות לבעל עסק שהיה חברה בע"מ, וסגר לפני מספר חודשים, והיום הוא...
  • פורום צרכנות | תביעות קטנות 12/07/2020 | 09:19 סלולארי מכח מה חברת סלולאר גובה ממני 15 שח פלוס מעמ על הוראת קבע שחזרה ואיחור בתשלום?
  • פורום אתיקה מקצועית 12/07/2020 | 09:18 תודה רבה על תשובתך! משהו קטן כשאני משחררת את התיק, אני יכולה להשאיר אצלי את המסמכים שלי נכון ? (הסכם שכ"ט, מכתבים שלי, כתב התב...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק