אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

קצין ציות

  • קצין ציות בסניפי בנק
    אלעד | 10/03/2019 08:51

    שלום רב

    באחרונה פתחתי חשבון בבנק דיסקונט לצורך קבלת כפסי תמורה ממכירת נכס שקבלתי בירושה.

    טרם פתיחת החשבבון, הופניתי לקצין ציות בסניף ששאל מהם מהות הכספים והמקור כמובן שהוצגו בפניו החוזה ומסמכי העסקה וזה אישר את פתיחת החשבון.

    למה בפתיחת חשבון חדש בנפרד מהחשבון השותף בבנק אחר - אני נדרש למעין חקירה כזו -            ידוע לי שהדבר נובע מחוק איסור הלבנת הון ולכן הבאתי מראש את כלל המסמכים לך.

    האם הדבר מתרחש בבנקים אחרים ובכל סניף יש פונקציה של "קצין ציות" ?

    תודה

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • קצין ציות
      עו"ד אבי זילברפלד | 12/03/2019 08:54

      שלום רב,


      אכן. כיום בכל בנק יש קצין ציות. מדובר בפרוצדורה חדשה הנובעת מחוק איסור הלבנת הון ומימון טירור.

      שמחתי להיות לעזר,
       
      בכבוד רב,

      זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
      מנהל פורום בנקאות    

      "בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
      טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום דיני עבודה 25/03/2019 | 17:27 תשלום לעוזרת בית שלום,יש לי שאלה: נאלצתי לבטל יום עבודה של עוזרת הבית שלי אשר עובדת אצלי פעם בשבועיים עקב הפסקת מי...
  • פורום דיני תעבורה 25/03/2019 | 17:25 שוטר שכח להחתים אותי על קבלת הדוח קבלתי משוטר דוח על אי ציות לתמרור עצור. 250 שח ו4 נקודות.השוטר סימן בראש הדוח  נמסר ביד, אך ...
  • פורום זכויות יוצרים 25/03/2019 | 17:23 זכויות יוצרים על לוגו עיצבתי נייר עטיפה בדוגמא של אבני לגו וכתבתי באנגלית plaing lego הכתב לא דומה כלל ללוגו של לגו, הא...
  • פורום נדלן ודיני מקרקעין 25/03/2019 | 17:15 פלישה לשטח מבנה משותף בית משותף עם מרכז חנויות .לפני מספר ימים .בעל חנות החליט לקחת את החוק לידיים שלו ולהוציא את בלוני...
  • פורום דיני משפחה 25/03/2019 | 16:59 שאלה כללית - אך תביעה בדיני משפחה שלום- תביעה שהוגשה כנגד אדם אך לא הגיעה אליו כי הוא בשיקום וכלל לא יודע על התביעה... הנ...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק