שלום רב באחרונה פתחתי חשבון בבנק דיסקונט לצורך קבלת כפסי תמורה ממכירת נכס שקבלתי בירושה. טרם פתיחת החשבבון, הופניתי לקצין ציות בסניף ששאל מהם מהות הכספים והמקור כמובן שהוצגו בפניו החוזה ומסמכי העסקה וזה אישר את פתיחת החשבון. למה בפתיחת חשבון חדש בנפרד מהחשבון השותף בבנק אחר - אני נדרש למעין חקירה כזו - ידוע לי שהדבר נובע מחוק איסור הלבנת הון ולכן הבאתי מראש את כלל המסמכים לך. האם הדבר מתרחש בבנקים אחרים ובכל סניף יש פונקציה של "קצין ציות" ? תודה
|