אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

קצין ציות

  • קצין ציות בסניפי בנק
    אלעד | 10/03/2019 08:51

    שלום רב

    באחרונה פתחתי חשבון בבנק דיסקונט לצורך קבלת כפסי תמורה ממכירת נכס שקבלתי בירושה.

    טרם פתיחת החשבבון, הופניתי לקצין ציות בסניף ששאל מהם מהות הכספים והמקור כמובן שהוצגו בפניו החוזה ומסמכי העסקה וזה אישר את פתיחת החשבון.

    למה בפתיחת חשבון חדש בנפרד מהחשבון השותף בבנק אחר - אני נדרש למעין חקירה כזו -            ידוע לי שהדבר נובע מחוק איסור הלבנת הון ולכן הבאתי מראש את כלל המסמכים לך.

    האם הדבר מתרחש בבנקים אחרים ובכל סניף יש פונקציה של "קצין ציות" ?

    תודה

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • קצין ציות
      עו"ד אבי זילברפלד | 12/03/2019 08:54

      שלום רב,


      אכן. כיום בכל בנק יש קצין ציות. מדובר בפרוצדורה חדשה הנובעת מחוק איסור הלבנת הון ומימון טירור.

      שמחתי להיות לעזר,
       
      בכבוד רב,

      זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
      מנהל פורום בנקאות    

      "בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
      טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום דיני עבודה 24/05/2019 | 01:40 הודעה מוקדמת - בפיטורין היי. פוטרתי לאחר 7 חודשי עבודה. הועסקתי במשכורת חודשית. ידוע לי שעד חצי שנה אני זכאית ליום בחודש ...
  • פורום פלילי 24/05/2019 | 00:52 התשובה בגוף השאלה... הוא שכן! נורא קל להתפתות להרחיק אנשים מהבית הפרטי שלהם.לעיתים זה נראה שלנשים מותר הכל, והחוק תמיד יגן עליה...
  • פורום בתי משפט 23/05/2019 | 22:42 פסיקה מציע לך לעיין בהחלטה הזו - שיתרונה בכך שניתנה לפני חודש !
  • פורום הוצאה לפועל 23/05/2019 | 20:59 הליף פשיטת רגל מול הליך חייב מוגבל ... שלום רב, עקרונית עדיף שבני הזוג יקדמו הליך פשיטת רגל, הליך שבסופו של דבר עלול להוביל להפטר ו...
  • פורום נדלן ודיני מקרקעין 23/05/2019 | 20:49 הצמדות אבקש לקבל מענה לשאלתי ולהבהרה. השאלה מיום 19.5.19 19:09. רב תודות
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק