שלום,
ביני ובין חבר הוסכם על הסכם הלוואה, אני מעביר סכום מסויים לחבר, את הסכום הזה ביחד עם החלק שלו הוא מעביר לצורך השקעה בנדלן על שמו, ברגע שההשקעה תסתיים ההלוואה תוחזראלי,
הבנק מונע העברה כספית אליו, האם לבנק יש סיבה חוקית לזה?
תודה ויום טוב.
שלום רב,
ככל שיש לבנק חשש שמדובר בפעולה אוסרה לפי חוק איסור הלבנת הון - יש לו זכות לסרב לבצע פעולה. ככל שיש ביניכם הסכם בכתב - הצג לבנק והבהר לו שאין בסיס לחששותיו. שמחתי להיות לעזר, בכבוד רב, זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון מנהל פורום בנקאות "בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il