אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

איסור הלבנת הון - שינוי בנסיבות

  • איסור הלבנת הון - שינוי בנסיבות
    דנה לוי | 21/10/2018 17:51

    שלום, 
    האם חברה שנחשדה בהלבנת הון והבנק הגביל את חשבונה ואסר עליה להפקיד מט"ח, יכולה לבקש להחזיר את האפשרות הזו לאור שינוי בנסיבות?

    האם הבנק חייב לשקול מחדש את הגבלת החשבון לאור שינוי נסיבות? 

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • איסור הלבנת הון - שינוי בנסיבות
      עו"ד אבי זילברפלד | 22/10/2018 19:11

      שלום רב,

      הטענה "שינוי בנסיבות" כללית מידי, ולא ניתן להסיק ממנה כלום. עקרונית, לבנק יש שיקול דעת , ואם לדעת הלקוח הבנק לא שקל שיקולים נכונים - פתוחה בפניו הדרך לעתור לבית המשפט.

      שמחתי להיות לעזר,
       
      בכבוד רב,

      זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
      מנהל פורום בנקאות    

      "בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג  
      טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק